特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　●本次会议无新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　厦门工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）二ＯＯ八年第一次临时股东大会于２００８年１月２３日下午３点在厦门市灌口南路６６８号之八厦工工业园技术中心大楼会议室召开，出席会议的股东共１名，代表股份为３４９，６９１，５２２股，占股本总额５８２，７２７，９３１股的６０．０１ ％，其中，有限售条件的流通股股东１名，代表股份数为３４９，６９１，５２２股，占公司股份总数的６０．０１％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由董事长陈玲女士主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　经对报告和议案进行审议并表决，大会以记名投票表决的方式通过了如下决议：

　审议并通过了《关于修改公司章程条款的议案》：

　《公司章程》第一章第四条修改为“公司注册名称：

　中文全称：厦门厦工机械股份有限公司

　英文全称：Ｘｉａｍｅｎ ＸＧＭＡ Ｍａｃｈｉｎｅｒｙ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．”

　赞成票３４９，６９１，５２２股，占出席股东大会有表决权的股份总数的１００％；

　反对票０股；弃权票０股。

　二、律师见证情况

　福建天衡联合律师事务所律师进行见证并出具法律意见书［（２００８）闽天衡律见字第０１０２号］认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　三、备查文件

　１、与会董事和记录人签字确认的公司二ＯＯ八年第一次临时股东大会决议；

　２、福建天衡联合律师事务所《关于厦门工程机械股份有限公司２００８年第一次临时股东大会的法律意见书》 ［（２００８）闽天衡律见字第０１０２号］。

　特此公告！

　厦门工程机械股份有限公司

　２００８年１月２３日