太原重工股份有限公司（以下简称“公司或太原重工”）２００８年第一次临时股东大会于２００８年１月２３日上午在公司会议室召开，出席会议股东 ７ 人，代表股份２１９２５４３６２股，占公司总股本的５８．９１％，符合《公司法》和公司章程的规定，经大会审议，并经逐项投票表决通过如下决议：

　一、通过关于收购控股股东及其关联人资产的议案，在关联股东放弃表决权并不计入参加表决股份总数的情况下：

　１、关于收购太原重型机械集团有限公司（以下简称“太重集团”）所持太原重工科技产业有限公司１００％股权

　表决结果：同意８５２０２１３１股，占出席会议参加表决股东所代表股份的１００ ％；

　反对０股，占出席会议参加表决股东所代表股份的０ ％；

　弃权０股，占出席会议参加表决股东所代表股份的０ ％。

　２、关于收购太重集团所属技术中心及其他与重型机械制造相关的生产经营性资产及负债

　表决结果：同意８５２０２１３１股，占出席会议参加表决股东所代表股份的１００ ％；

　反对０股，占出席会议参加表决股东所代表股份的０ ％；

　弃权０股，占出席会议参加表决股东所代表股份的０ ％。

　３、关于收购太原重型机械（集团）制造有限公司（以下简称“太重制造”）所属煤气车间及其他与重型机械制造相关的生产经营性资产及负债

　表决结果：同意８５２０２１３１股，占出席会议参加表决股东所代表股份的１００ ％；

　反对０股，占出席会议参加表决股东所代表股份的０ ％；

　弃权０股，占出席会议参加表决股东所代表股份的０ ％。

　４、关于分别向太重集团及太重制造收购其合计持有的太原重型机械（集团）铸锻有限公司１００％的股权

　表决结果：同意８５２０２１３１股，占出席会议参加表决股东所代表股份的１００ ％；

　反对０股，占出席会议参加表决股东所代表股份的０ ％；

　弃权０股，占出席会议参加表决股东所代表股份的０ ％。

　二、通过关于调整部分２００７年度公司日常关联交易预计的议案，在关联股东放弃表决权并不计入参加表决股份总数的情况下：

　１、关于调整部分太重制造及其关联企业２００７年度与太原重工日常关联交易的预计；

　表决结果：同意８５２０２１３１股，占出席会议参加表决股东所代表股份的１００ ％；

　反对０股，占出席会议参加表决股东所代表股份的０ ％；

　弃权０股，占出席会议参加表决股东所代表股份的０ ％。

　２、关于调整部分山西大同齿轮集团有限责任公司２００７年度与太原重工日常关联交易的预计；

　表决结果：同意１８１９１７４８４股，占出席会议参加表决股东所代表股份的 １００％；

　反对０股，占出席会议参加表决股东所代表股份的０ ％；

　弃权０股，占出席会议参加表决股东所代表股份的０ ％。

　本次股东大会由山西德为律师事务所律师闫建军、管晋宏现场见证。

　特此公告

　太原重工股份有限公司

　董 事 会

　二○○八年一月二十三日