本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　本公司股票交易价格连续三个交易日触及跌幅限制，属股票交易异常波动。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　本公司股票于２００８年１月２１日、２２日、２３日连续三个交易日内股票交易价格触及跌幅限制，根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，属股票交易异常波动的情况。

　二、公司关注并核实的相关情况

　本公司向公司主要股东及管理层征询，本公司管理层在近期拟对公司的合资企业——沈阳上汽金杯汽车变速器有限公司实施新的战略重组，以扩大产能。具体事宜待有意向结果后，公司将另行公告披露，除此之外，没有应披露而未披露的事项。

　三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认：本公司没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票产生较大影响的信息。

　四、风险提示

　本公司提醒投资者注意，公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》和《上海证券报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（ＨＴＴＰ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　敬请广大投资者注意防范投资风险。

　特此公告

　金杯汽车股份有限公司

　董 事 会

　２００８年１月２３日