证券简称： ＳＴ方大 证券代码：６００５１６ 公告编号：２００８－－０３
方大炭素新材料科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告暨召开
２００７年度股东大会的通知
方大炭素新材料科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议于２００８年１月２２日在公司办公楼五楼会议室召开。会议应出席董事９人，实出席９人，公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长闫奎兴先生主持，会议审议通过了如下议案：
一、董事会工作报告
同意９票，反对０票，弃权０票
二、总经理工作报告
同意９票，反对０票，弃权０票
三、２００７年度财务决算报告
同意９票，反对０票，弃权０票
四、２００８年财务预算报告
同意９票，反对０票，弃权０票
五、２００７年度利润分配预案
公司２００７年度母公司可供分配的利润１０７８７万元，按国家有关法律、法规以及公司章程的规定，提取盈余公积３５１万元，加上以前年度未分配利润－７，２８１万元，累计可供股东分配的利润为３１５５万元。
本年度不进行利润分配。
同意９票，反对０票，弃权０票
六、关于聘请公司２００８年度审计机构的议案
公司拟续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司２００８年度审计机构，聘用期限一年，需支付审计费４５万元。
同意９票，反对０票，弃权０票
七、关于会计政策变更的议案
同意９票，反对０票，弃权０票
八、２００７年度报告及摘要
同意９票，反对０票，弃权０票
九、关于向上海证券交易所申请撤销股票交易其他特别处理的议案
同意９票，反对０票，弃权０票
以上一、三、五、六、八项须提交股东大会审议通过。
十、关于召开２００７年度股东大会的议案
同意９票，反对０票，弃权０票
公司定于２００８年２月２８日召开公司２００７年度股东大会：
１．会议时间及地点：
（１）时间：２００８年２月２８日上午１０：００时。
（２）地点：公司办公楼五楼会议室
２．会议召集人：公司董事会。
３．会议内容：
（１）审议董事会工作报告；
（２）审议监事会工作报告；
（３）审议公司２００７年度财务决算报告；
（４）审议公司２００７年度利润分配预案；
（５）审议关于聘请公司２００８年度审计机构的议案；
（６）审议公司２００７年度报告及摘要
４．参加人员：
（１）２００８年２月２２日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议。
（２）本公司董事、监事、经理等高级管理人员。
（３）本公司聘请的律师及其他相关人员。
５．出席会议登记办法及时间：
（１）登记办法：个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东帐户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东帐户卡。法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡；委托代理人出席的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。
（２）登记时间：２００８年２月２７日，上午８：００时－－１２：００时，下午２：００时－－６：００时。
（３）登记地点：公司董事会秘书处。
６．其他事项：
（１）会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
（２）公司联系方式：
联系地址：甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司董事会秘书处
邮政编码：７３００８４
联系电话：０９３１－６２３９２１９ ０９３１－６２３９２２１
传 真：０９３１－６２３９２２１
联 系 人：马杰 赵文霞
附：授权委托书
方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
２００８年１月２２日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席方大炭素新材料科技股份有限公司２００７年度股东大会，授权如下：
１．董事会工作报告：
赞成□ 反对□ 弃权□
２．监事会工作报告：
赞成□ 反对□ 弃权□
３．公司２００７年度财务决算报告：
赞成□ 反对□ 弃权□
４．公司２００７年度利润分配预案：
赞成□ 反对□ 弃权□
５．关于聘请公司２００８年度审计机构的议案
赞成□ 反对□ 弃权□
６．公司２００７年度报告及摘要
赞成□ 反对□ 弃权□
委托人（签名或盖章）： 委托代理人（签名或盖章）：
委托人股东账号： 委托代理人身份证号码：
委托人持股数量（股）： 委托日期：
委托人身份证号码：
注：委托人应在授权书相应的空格内划“√”
本授权委托书剪报或复制均有效。
证券简称： ＳＴ方大 证券代码：６００５１６ 公告编号：２００８－－０４
方大炭素新材料科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
方大炭素新材料科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议于２００８年１月２２日在公司办公楼五楼会议室召开。会议应出席监事５人，实出席监事５人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，并５票一致同意通过了如下议案：
一、监事会工作报告
二、公司２００７年度财务决算报告
三、公司２００７年度利润分配预案
四、公司２００７年度报告及摘要
公司监事会成员通过认真阅读董事会编制的年度报告后认为：年报编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司当年度的经营管理和财务状况。通过对年报编制全过程进行检查，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
监 事 会
２００８年１月２２日
证券简称：ＳＴ方大 证券代码：６００５１６ 公告编号：２００８—０５
方大炭素新材料科技股份有限公司关于
中国证监会对公司及部分原任董事行政处罚的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对兰州海龙新材料科技股份有限公司（以下简称“海龙科技”，现更名为方大炭素新材料科技股份有限公司）行政处罚决定书（［２００８］１号），现公告如下：
一、违规事实
１、２００５年，海龙科技通过开出银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行存款质押等形式，为大股东兰州炭素集团有限责任公司（以下简称“兰炭集团”）提供资金，金额２９５７３万元，均达到了应披露关联交易的标准，海龙科技在上述事项发生时未按规定进行临时公告，有３项发生在２００５年上半年，也未在２００５年中期报告中按规定披露，只在２００５年度报告中披露了上述事项。
２、２００４年海龙科技对外担保２５９９７万元及美元１３０万元，为大股东兰炭集团等关联方担保４０００万元，上述事项达到了应披露关联交易标准，海龙科技未进行临时公告，有６项担保发生在２００４年上半年，海龙科技在２００４年中期报告未按规定披露，只是在２００４年度报告中披露了上述事项。
二、处罚决定
根据《中华人民共和国证券法》第一百七十七条的规定，并考虑海龙科技主动纠正其违法行为的情况，按照《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条从轻及减轻处罚的相关规定，中国证监会对海龙科技处以罚款三十万元；分别对海龙科技时任董事长谢信跃，副董事长杨立新处以警告及罚款五万元；分别对海龙科技时任董事长任银光、海龙科技时任董事何世荣、张耀宗、邓广星、王军，独立董事田中禾、宋华、翁雪鹤处以警告。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
２００８年１月２２日
§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
１．２ 董事何忠华先生，因工作原因不能亲自出席会议，书面委托董事陶霖先生代为出席并行使表决权。
董事黄成仁先生，因工作原因未能亲自出席，书面委托董事唐贵林先生代为出席并行使表决权。
独立董事王进先生，因工作原因未能亲自出席，书面委托独立董事孙庆先生代为出席并行使表决权。
１．３ 北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
１．４ 公司负责人闫奎兴，主管会计工作负责人唐贵林及会计机构负责人（会计主管人员）于泳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况简介
２．１ 基本情况简介
■
２．２ 联系人和联系方式
■
§３ 会计数据和业务数据摘要：
３．１ 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
３．２ 主要财务指标
单位：元
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
３．３ 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§４ 股本变动及股东情况
４．１ 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
■
限售股份变动情况表
□适用 √不适用
４．２ 股东数量和持股情况
单位：股
■
４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍
４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍
（１）法人控股股东情况
控股股东名称：辽宁方大集团实业有限公司
法人代表：方威
注册资本：１００，０００，０００元
成立日期：２０００年４月２４日
主要经营业务或管理活动：金属材料、建筑材料、电工器材、汽车配件、五金工具、橡胶制品、仪器仪表、办公用品、化工产品、焦炭、矿粉、石灰石、冶金材料、煤炭销售、技术咨询服务、技术培训、经营货物及技术进出口。
（２）自然人实际控制人情况
实际控制人姓名：方威
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权：否
最近五年内职业：１９９４－２００２年万达商贸中心总经理、２００２年至２００６年任抚顺炭素有限责任公司董事长、２００４年６月至２００６年３月任成都蓉光炭素股份有限公司董事长、２００５年７月至２００６年３月任合肥炭素有限责任公司董事长、２００６年１０月到２００７年３月任方大炭素新材料科技股份有限公司董事长。
最近五年内职务：董事长
４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§５ 董事、监事和高级管理人员
５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
■
§６ 董事会报告
６．１ 管理层讨论与分析
本报告期，公司董事会遵守《公司法》和《证券法》等法律法规的规定，履行《公司章程》赋予的职责，贯彻执行股东大会各项决议，围绕实现公司生产经营目标有序开展工作，公司全体董事恪尽职守，勤勉尽责，努力工作，有效地维护了公司和股东的利益。
一年来，公司紧紧围绕生产经营中心工作，充分发挥民营体制机制优势，更新观念，深挖潜力，积极应对市场，适时调整产品结构，努力降低运营成本，狠抓管理，强化执行，公司在短时间内走向快速发展的轨道。公司产量、销量、利润大幅度攀升，公司能耗大幅降低，装备水平不断增强，工厂面貌焕然一新，职工收入稳步提高， 职工工作积极性主动性高涨，职工队伍稳定。
２００８年我国经济将继续保持平稳较快增长，国内超高功率石墨电极、高功率石墨电极的需求依然旺盛，由于石油焦、针状焦价格的不断上涨以及其他原燃料价格的上涨，炭素产品的成本增幅较大，虽然２００７年以来石墨电极价格有一定幅度上涨，但增幅赶不上制造成本上升快。受世界范围内针状焦供应紧张，以及进口电极价格居高不下等因素的影响，预计未来几年超高功率石墨电极价格将有较大幅度的上涨，高功率石墨电极和普通石墨电极价格也将有所上涨。
随着我国钢铁行业的高速发展，炼铁能力在以每两年增加１亿吨的速度增长。为了适应可持续发展战略，钢铁行业提出节能减排的战略任务，加快淘汰小高炉，炼铁高炉向大型化发展，因此近两年呈现了新建和改建大型现代化高炉的热潮。据统计我国现有服役的高炉还有１亿吨能力处于落后淘汰水平，还有近２亿吨能力处于一般水平，高炉向大型化现代化发展将是今后相当长的一段时间的艰巨任务，每年需要配套的各种型号优质炭砖４万多吨。由于国内高炉炭砖生产企业较少，大多数大型高炉都全部或者关键部位依靠国外进口。
公司作为国内唯一能够配套生产大型高炉优质炭砖的企业，现具有生产大型、特大型高炉全套炭质内衬材料的全部技术，已经为国内几十座大型高炉提供过高炉炭砖。但是由于系统不配套，还远远满足不了市场需要。为了抓住市场机遇，在未来的发展中继续保持领先地位，公司拟向特定对象非公开发行股票，募集资金将投资于高炉炭砖生产线和特种石墨生产线两个项目。辽宁方大集团实业有限公司拟以所持有的抚顺莱河矿业有限公司９７．９９％的股权认购股份。随着盈利能力较强的抚顺莱河矿业有限公司进入上市公司，公司的盈利能力将进一步加强，为今后实现长远发展目标及跨越式发展提供有力保障。
特种石墨具有高强度、高密度、高纯度、化学稳定性高、结构致密均匀、耐高温、耐辐照、导电率高、耐磨性好、自润滑、易加工等特点，广泛应用于冶金、化工、航天、电子、机械、核能等工业领域。尤其是大规格高质量的特种石墨，作为替代性材料，在高科技、新技术领域有着宽广的应用空间，具有广泛的应用前景。目前，国内市场特种石墨年需求量大约为 ５０，０００吨，而国内可供应量不足 １０，０００吨，且主要为低档产品，大规格超细结构石墨产品基本由日本、德国的公司垄断，国内市场供求缺口很大。
公司拟利用非公开发行股票所募集的资金投资建设特种石墨生产线项目，特种石墨工艺的设计采用了国内外先进、成熟的技术成果，项目建成后，不仅可以填补我国高纯石墨生产的空白，巩固公司在国内市场的竞争优势，而且能够将公司自主研发的特种石墨产品打入国际市场，为公司提供了更为广阔的发展空间和更加丰厚的利润回报。
６．２ 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
■
６．３ 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
■
６．４ 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
■
变更项目情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
■
６．５ 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
■
６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
■
§７ 重要事项
７．１ 收购资产
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
■
７．２ 出售资产
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
■
７．３ 重大担保
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
二、无限售条件流通股份 |
１、人民币普通股 |
８０，０００，０００ |
４０．００ |
|
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９６，７７０，０００ |
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９６，７７０，０００ |
１７６，７７０，０００ |
４４．１９ |
２、境内上市的外资股 |
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３、境外上市的外资股 |
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４、其他 |
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无限售条件流通股份合计 |
８０，０００，０００ |
４０．００ |
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９６，７７０，０００ |
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９６，７７０，０００ |
１７６，７７０，０００ |
４４．１９ |
三、股份总数 |
２００，０００，０００ |
１００．００ |
|
|
２００，０００，０００ |
|
２００，０００，０００ |
４００，０００，０００ |
１００．００ |
股票简称 |
ＳＴ方大 |
股票代码 |
６００５１６ |
上市交易所 |
上海证券交易所 |
注册地址和办公地址 |
甘肃省兰州市红古区海石湾镇二号街坊３５４号 |
邮政编码 |
７３００８４ |
公司国际互联网网址 |
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆａｎｇｄａｔａｎｓｕ．ｃｏｍ |
电子信箱 |
ｍｊ２０５＠１２６．ｃｏｍ |
|
董事会秘书 |
证券事务代表 |
姓名 |
马 杰 |
赵文霞 |
联系地址 |
甘肃省兰州市红古区海石湾镇二号街坊３５４号 |
甘肃省兰州市红古区海石湾镇二号街坊３５４号 |
电话 |
０９３１－６２３９２１９ |
０９３１－６２３９２２１ |
传真 |
０９３１－６２３９２２１ |
０９３１－６２３９２２１ |
电子信箱 |
ｍｊ２０５＠１２６．ｃｏｍ |
|
主要会计数据 |
２００７年 |
２００６年 |
本年比上年增减（％） |
２００５年 |
营业收入 |
１，６６５，７４０，３２７．０４ |
４７７，５７１，８７３．４４ |
２４８．７９ |
５３０，７４１，６３９．６０ |
利润总额 |
１５５，４１６，６５２．２７ |
１１，６８６，３１７．４２ |
１，２２９．９０ |
－１３１，４６４，７２３．６８ |
归属于上市公司股东的净利润 |
１０２，１６３，０６１．４４ |
９，９９９，２７４．０５ |
９２１．７０ |
－１２７，５３１，９５２．７８ |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
９６，３０２，２５２．６０ |
３，８２２，３２７．２８ |
２，４１９．４６ |
－１１９，３７３，４８８．７０ |
经营活动产生的现金流量净额 |
５８，１２２，７０７．９４ |
３０５，４８２，４８０．１１ |
－８０．９７ |
１２，４３９，０７９．０４ |
|
２００７年末 |
２００６年末 |
本年末比上年末增减（％） |
２００５年末 |
总资产 |
２，８８２，２２０，８５７．１６ |
２，４５４，４９２，０５４．４７ |
１７．４３ |
１，４８６，９７２，６６４．４７ |
所有者权益（或股东权益） |
６９２，１１０，３３３．８５ |
５８９，４９９，４０４．５０ |
１７．４１ |
６０１，３６４，４８５．２２ |
主要财务指标 |
２００７年 |
２００６年 |
本年比上年增减（％） |
２００５年 |
基本每股收益 |
０．２５５４ |
０．０２５０ |
９２１．６０ |
－０．３１８８ |
稀释每股收益 |
|
|
|
|
扣除非经常性损益后的基本每股收益 |
０．２４０８ |
０．０１９１ |
１，１６０．７３ |
－０．２９８４ |
全面摊薄净资产收益率 |
１４．７６ |
１．７０ |
增加１３．０６个百分点 |
－２２．１４ |
加权平均净资产收益率 |
１５．９１ |
１．７２ |
增加１４．１９个百分点 |
－２２．１４ |
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 |
１３．９１ |
０．６５ |
增加１３．２６个百分点 |
－２０．７２ |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 |
１５．００ |
０．６６ |
增加１４．３４个百分点 |
－２０．７２ |
每股经营活动产生的现金流量净额 |
０．１５ |
１．５３ |
－９０．２０ |
０．０６ |
|
２００７年末 |
２００６年末 |
本年末比上年末增减（％） |
２００５年末 |
归属于上市公司股东的每股净资产 |
１．７３ |
１．４７ |
１７．６９ |
２．８８ |
非经常性损益项目 |
金额 |
非流动资产处置损益 |
２，３９７，１２８．８６ |
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 |
１，７６９，８９８．４５ |
债务重组损益 |
８，２２５，１４３．４６ |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 |
－２，５６４，０１８．５８ |
除上述各项之外的其他营业外收支净额 |
－５，８４８，１３７．０６ |
归属于少数股东的税后非经常性损益 |
１，８８０，７９３．７１ |
合计 |
５，８６０，８０８．８４ |
|
本次变动前 |
本次变动增减（＋，－） |
本次变动后 |
数量 |
比例（％） |
发行新股 |
送股 |
公积金转股 |
其他 |
小计 |
数量 |
比例（％） |
一、有限售条件股份 |
１、国家持股 |
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２、国有法人持股 |
１５，７７０，０００ |
７．８９ |
|
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|
１５，７７０，０００ |
３．９４ |
３、其他内资持股 |
１０４，２３０，０００ |
５２．１１ |
|
|
１０３，２３０，０００ |
|
１０３，２３０，０００ |
２０７，４６０，０００ |
５１．８７ |
其中： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
境内法人持股 |
１０４，２３０，０００ |
５２．１１ |
|
|
１０３，２３０，０００ |
|
１０３，２３０，０００ |
２０７，４６０，０００ |
５１．８７ |
境内自然人持股 |
|
|
|
|
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４、外资持股 |
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其中： |
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境外法人持股 |
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境外自然人持股 |
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有限售条件股份合计 |
１２０，０００，０００ |
６０．００ |
|
|
１０３，２３０，０００ |
|
１０３，２３０，０００ |
２２３，２３０，０００ |
５５．８１ |
报告期末股东总数 |
１５，４６１ |
前十名股东持股情况 |
股东名称 |
股东性质 |
持股比例（％） |
持股总数 |
持有有限售条件股份数量 |
质押或冻结的股份数量 |
辽宁方大集团实业有限公司 |
境内非国有法人 |
５１．６２ |
２０６，４６０，０００ |
２０６，４６０，０００ |
质押９０，０００，０００ |
兰州炭素（集团）有限责任公司 |
国有法人 |
３．１９ |
１２，７７０，０００ |
１２，７７０，０００ |
质押１２，７７０，０００ |
上海中勇投资有限公司 |
未知 |
１．０９ |
４，３７４，５４９ |
|
未知 |
李锋 |
未知 |
０．８４ |
３，３５０，０００ |
|
未知 |
叶云 |
未知 |
０．６１ |
２，４４５，１００ |
|
未知 |
深圳市瑞信投资有限公司 |
未知 |
０．５３ |
２，１１４，５１２ |
|
未知 |
黑龙江富野建筑工程有限公司 |
未知 |
０．４４ |
１，７６０，９９９ |
|
未知 |
李成功 |
未知 |
０．４３ |
１，７００，０００ |
|
未知 |
窑街煤电有限责任公司 |
国有法人 |
０．３８ |
１，５００，０００ |
１，５００，０００ |
未知 |
张琦 |
未知 |
０．３６ |
１，４５６，７７８ |
|
未知 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 |
持有无限售条件股份数量 |
股份种类 |
上海中勇投资有限公司 |
４，３７４，５４９ |
人民币普通股 |
李锋 |
３，３５０，０００ |
人民币普通股 |
叶云 |
２，４４５，１００ |
人民币普通股 |
深圳市瑞信投资有限公司 |
２，１１４，５１２ |
人民币普通股 |
黑龙江富野建筑工程有限公司 |
１，７６０，９９９ |
人民币普通股 |
李成功 |
１，７００，０００ |
人民币普通股 |
张琦 |
１，４５６，７７８ |
人民币普通股 |
陈伯丽 |
１，１６１，４００ |
人民币普通股 |
李花 |
１，１１９，０４８ |
人民币普通股 |
曲新远 |
９９９，９５５ |
人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 |
公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
分行业或分产品 |
营业收入 |
营业成本 |
营业利润率（％） |
营业收入比上年增减（％） |
营业成本比上年增减（％） |
营业利润率比上年增减（％） |
产品 |
|
石墨电极 |
１，３２９，３２０，２９１．２７ |
１，００８，７１７，５７９．０７ |
２４．１２ |
２６９．２６ |
２１１．８３ |
增加１３７．８２个百分点 |
炭新材料 |
２５６，５０５，１４１．１２ |
１４３，２３７，５８３．７４ |
４４．１６ |
２５３．３５ |
７０．５０ |
|
募集资金总额 |
|
本年度已使用募集资金总额 |
|
已累计使用募集资金总额 |
|
承诺项目 |
是否变更项目 |
拟投入金额 |
实际投入金额 |
是否符合计划进度 |
预计收益 |
产生收益情况 |
收购高压浸渍和品川窑 |
否 |
９，７５６ |
９，１６５．１７ |
是 |
|
|
长寿高炉炭砖煅烧及精加工 |
否 |
５，４１５ |
２，８４５．７１ |
否 |
|
|
一次焙烧炉技改工程 |
否 |
５，５５８ |
４，６８８．６７ |
否 |
|
|
配料、混捏凉料技改工程 |
否 |
５，５８６ |
１３，２８７．９７ |
否 |
|
|
新型石墨化炉技改工程 |
是 |
４，４６５ |
３，３８６．００ |
否 |
|
|
石墨电极加工线技改工程 |
是 |
４，７２８ |
２，４００．００ |
否 |
|
|
特种石墨及炭素生物材料 |
否 |
５，７２２ |
３３６．００ |
否 |
|
|
长寿高炉炭砖高温焙烧工艺成果转化 |
否 |
５，４２２ |
１，８８１．５９ |
否 |
|
|
补充流动资金 |
是 |
|
８，５２９．８９ |
否 |
|
|
合计 |
／ |
４６，６５２ |
４６，５２１ |
／ |
|
|
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） |
|
变更原因及变更程序说明（分具体项目） |
２、２００３年度第二次临时股东大会审议通过《关于变更石墨化电极加工线技术改造工程项目实施方式和建设地点的议案》，项目实施方式和建设地点变更后，项目投资总额不变。
３、本公司２００６年委托经营前，由于流动资金极度紧张，为维持公司正常生产经营，将８，５２９．８９万元募集资金用于补充流动资金，该变更已经本公司２００７年第三次临时股东大会审议通过 |
尚未使用的募集资金用途及去向 |
|
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 |
公司未分配利润的用途和使用计划 |
由于公司新压型投产，计划在２００８年对产品结构进行调整，增加超高功率大规格产品产量，对流动资金的需求量较大，故本年度不进行利润分配。 |
主要用于弥补以前年度亏损。 |
姓名 |
职务 |
性别 |
年龄 |
任期起止日期 |
年初持股数 |
年末持股数 |
变动原因 |
报告期内从公司领取的报酬总额（万元） |
报告期被授予的股权激励情况 |
是否在股东单位或其他关联单位领取 |
可行权股数 |
已行权数量 |
行权价 |
期末股票市价 |
闫奎兴 |
董事长 |
男 |
４６ |
２００６年１０月１５日～２００８年６月２８日 |
０ |
０ |
|
２１．００ |
|
|
|
|
否 |
李富德 |
副董事长 |
男 |
５３ |
２００６年１０月１５日～２００８年６月２８日 |
０ |
６００ |
|
１５．８６ |
|
|
|
|
否 |
何忠华 |
董事 |
男 |
４４ |
２００７年３月３０日～２００８年６月２８日 |
０ |
０ |
|
|
|
|
|
|
是 |
黄成仁 |
董事、副总经理 |
男 |
４４ |
２００７年４月３０日～２００８年６月２８日 |
０ |
０ |
|
１２．００ |
|
|
|
|
否 |
陶霖 |
董事、总经理 |
男 |
５３ |
２００６年１０月１５日～２００８年６月２８日 |
０ |
０ |
|
１４．８３ |
|
|
|
|
否 |
唐贵林 |
董事、财务总监 |
男 |
４１ |
２００７年２月２６日～２００８年６月２８日 |
０ |
０ |
|
１６．０５ |
|
|
|
|
否 |
高新才 |
独立董事 |
男 |
４７ |
２００７年４月３０日～２００８年６月２８日 |
０ |
０ |
|
３．５２ |
|
|
|
|
否 |
孙庆 |
独立董事 |
男 |
６１ |
２００７年１１月２２日～２００８年６月２８日 |
０ |
４，８００ |
|
０．７８ |
|
|
|
|
否 |
王进 |
独立董事 |
男 |
４０ |
２００７年１１月２２日～２００８年６月２８日 |
０ |
０ |
|
０．７８ |
|
|
|
|
否 |
李金安 |
监事 |
男 |
４５ |
２００７年２月２６日～２００８年６月２８日 |
０ |
０ |
|
|
|
|
|
|
是 |
林辉 |
监事 |
女 |
５５ |
２００７年２月２６日～２００８年６月２８日 |
０ |
０ |
|
|
|
|
|
|
是 |
李艳萍 |
监事 |
女 |
５３ |
２００７年２月２６日～２００８年６月２８日 |
０ |
０ |
|
|
|
|
|
|
是 |
朱海威 |
监事 |
男 |
３５ |
２００７年２月２６日～２００８年６月２８日 |
０ |
０ |
|
３．３２ |
|
|
|
|
否 |
王志存 |
监事 |
男 |
４２ |
２００７年２月２６日～２００８年６月２８日 |
０ |
０ |
|
５．１１ |
|
|
|
|
否 |
陈立勤 |
副总经理 |
男 |
４３ |
２００６年１月１７日～２００８年６月２８日 |
０ |
０ |
|
１１．３４ |
|
|
|
|
否 |
陆庆本 |
副总经理 |
男 |
４４ |
２００６年１０月１５日～２００８年６月２８日 |
０ |
０ |
|
１１．５８ |
|
|
|
|
否 |
张天军 |
副总经理 |
男 |
４４ |
２００６年１０月１５日～２００８年６月２８日 |
０ |
０ |
|
１１．５４ |
|
|
|
|
否 |
党锡江 |
副总经理 |
男 |
４４ |
２００６年１０月１５日～２００８年６月２８日 |
０ |
０ |
|
１１．５１ |
|
|
|
|
否 |
马杰 |
董事会秘书 |
男 |
３４ |
２００７年４月１２日～２００８年６月２８日 |
０ |
０ |
|
３．０８ |
|
|
|
|
否 |
合计 |
／ |
／ |
／ |
／ |
|
５，４００ |
／ |
１４２．３０ |
|
|
／ |
／ |
／ |
交易对方或最终控制方 |
被收购资产 |
购买日 |
收购价格 |
自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 |
本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） |
是否为关联交易（如是，说明定价原则） |
所涉及的资产产权是否已全部过户 |
所涉及的债权债务是否已全部转移 |
辽宁方大集团实业有限公司 |
辽宁方大集团国贸有限公司股权 |
|
３００ |
|
|
是，协议转让 |
是 |
是 |
辽宁方大集团实业有限公司 |
北京方大炭素科技有限公司股权 |
|
３，７４０ |
|
|
是，协议转让 |
是 |
是 |
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
担保对象名称 |
发生日期
（协议签署日） |
担保金额 |
担保类型 |
担保期 |
是否履行完毕 |
是否为关联方担保（是或否） |
三门峡惠能热电有限责任公司 |
２００４年８月２７日 |
１３，０００，０００．００ |
连带责任担保 |
２００８年６月２０日～２０２０１０－０６－２０ |
否 |
否 |
三门峡惠能热电有限责任公司 |
２００４年８月２７日 |
１３，０００，０００．００ |
连带责任担保 |
２００９年６月２０日～
２０１１年６月２０日 |
否 |
否 |
三门峡惠能热电有限责任公司 |
２００４年８月２７日 |
１３，０００，０００．００ |
连带责任担保 |
２０１０年６月２０日～２０２０１２－０６－２０ |
否 |
否 |
三门峡惠能热电有限责任公司 |
２００４年８月２７日 |
１３，０００，０００．００ |
连带责任担保 |
２０１１年６月２０日～２０２０１３－０６－２０ |
否 |
否 |
三门峡惠能热电有限责任公司 |
２００４年８月２７日 |
１３，０００，０００．００ |
连带责任担保 |
２０１２年６月２０日～２０２０１４－０６－２０ |
否 |
否 |
三门峡惠能热电有限责任公司 |
２００４年８月２７日 |
１３，０００，０００．００ |
连带责任担保 |
２０１３年６月２０日～２０２０１５－０６－２０ |
否 |
否 |
三门峡惠能热电有限责任公司 |
２００４年８月２７日 |
１３，０００，０００．００ |
连带责任担保 |
２０１４年６月２０日～２０２０１６－０６－２０ |
否 |
否 |
三门峡惠能热电有限责任公司 |
２００４年８月２７日 |
９，０００，０００．００ |
连带责任担保 |
２０１５年８月２６日～
２０１７年８月２６日 |
否 |
否 |
三门峡惠能热电有限责任公司 |
２００４年１２月１０日 |
９，０００，０００．００ |
连带责任担保 |
２００９年１２月２０日～２０２０１１－１２－２０ |
否 |
否 |
三门峡惠能热电有限责任公司 |
２００４年１２月１０日 |
１６，０００，０００．００ |
连带责任担保 |
２０１０年１２月２０日～２０２０１２－１２－２０ |
否 |
否 |
三门峡惠能热电有限责任公司 |
２００４年１２月１０日 |
１７，０００，０００．００ |
连带责任担保 |
２０１１年１２月２０日～２０２０１３－１２－２０ |
否 |
否 |
三门峡惠能热电有限责任公司 |
２００４年１２月１０日 |
１７，０００，０００．００ |
连带责任担保 |
２０１２年１２月２０日～２０２０１４－１２－２０ |
否 |
否 |
三门峡惠能热电有限责任公司 |
２００４年１２月１０日 |
１４，０００，０００．００ |
连带责任担保 |
２０１３年１１月２０日～２０２０１５－１１－２０ |
否 |
否 |
三门峡惠能热电有限责任公司 |
２００４年１２月１０日 |
１７，０００，０００．００ |
连带责任担保 |
２０１４年１１月２０日～２０２０１６－１１－２０ |
否 |
否 |
三门峡惠能热电有限责任公司 |
２００４年１２月１０日 |
１０，０００，０００．００ |
连带责任担保 |
２０１５年８月２０日～
２０１７年８月２０日 |
否 |
否 |
报告期内担保发生额合计 |
０ |
报告期末担保余额合计 |
２００，０００，０００．００ |
公司对子公司的担保情况 |
报告期内对子公司担保发生额合计 |
－７８５，７４７．０２ |
报告期末对子公司担保余额合计 |
１０，６３４，３９３．６１ |
公司担保总额情况（包括对子公司的担保） |
担保总额 |
２１０，６３４，３９３．６１ |
担保总额占公司净资产的比例 |
２９．９６ |
其中： |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 |
０ |
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额 |
２１０，６３４，３９３．６１ |
担保总额超过净资产５０％部分的金额 |
|
上述三项担保金额合计 |
２１０，６３４，３９３．６１ |
地区 |
营业收入 |
营业收入比上年增减（％） |
东北地区 |
１０１，６４１，９４２．６４ |
０．４８ |
华北地区 |
９３３，１４６，４２０．９２ |
１２．６１ |
华东地区 |
１１７，５９０，５９１．６６ |
２．５６ |
西北地区 |
１７２，７２０，２９８．２９ |
０．１２ |
西南地区 |
８８，４８１，３７５．８７ |
１．００ |
中南地区 |
９６，０５５，９０９．２１ |
２．２１ |
中原地区 |
７６，１８８，８９３．７９ |
０．０３ |
受托人 |
委托金额 |
委托期限 |
报酬确定方式 |
实际收益 |
实际收回金额 |
甘肃省科技风险投资有限公司 |
１０，０００，０００．００ |
２００４年６月１８日～２００５年６月１８日 |
|
|
|
合计 |
|
／ |
／ |
|
|
变更投资项目的资金总额 |
|
变更后的项目 |
对应的原承诺项目 |
变更项目拟投入金额 |
实际投入金额 |
是否符合计划进度 |
变更项目的预计收益 |
产生收益情况 |
新型石墨化炉技改工程 |
新型石墨化炉技改工程 |
４，４６５ |
３，３８６．００ |
否 |
|
|
石墨电极加工线技改工程 |
石墨电极加工线技改工程 |
４，７２８ |
２，４００．００ |
否 |
|
|
补充流动资金 |
|
|
８，５２９．８９ |
否 |
|
|
合计 |
／ |
９，１９３ |
１７，７２２．８９ |
／ |
|
|
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） |
|
项目名称 |
项目金额 |
项目进度 |
项目收益情况 |
微孔炭砖 |
８，１５８ |
|
|
合计 |
|
／ |
／ |
交易对方 |
被出售资产 |
出售日 |
出售价格 |
本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 |
出售产生的损益 |
是否为关联交易（如是，说明定价原则） |
所涉及的资产产权是否已全部过户 |
所涉及的债权债务是否已全部转移 |
沈阳国盛防腐保温有限公司 |
青岛龙德炭素材料有限公司股权 |
|
２６５０ |
|
|
否 |
是 |
是 |
关联方 |
向关联方销售产品和提供劳务 |
向关联方采购产品和接受劳务 |
交易金额 |
占同类交易金额的比例 |
交易金额 |
占同类交易金额的比例 |
抚顺莱河矿业有限公司 |
３２ |
１００．００ |
|
|
沈阳炼焦煤气有限公司 |
|
|
７１ |
０．０４ |
辽宁方大集团实业有限公司 |
|
|
７４ |
０．０６ |
沈阳炼焦煤气有限公司 |
|
|
１８ |
０．０９ |
合计 |
３２ |
１００．００ |
１６３ |
０．１９ |
关联方 |
向关联方提供资金 |
关联方向上市公司提供资金 |
发生额 |
余额 |
发生额 |
余额 |
抚顺莱河矿业有限公司 |
|
|
７，５００ |
|
抚顺莱河矿业有限公司 |
|
|
１５，６０６ |
|
沈阳炼焦煤气有限公司 |
|
|
３，０００ |
|
辽宁方大集团实业有限公司 |
|
|
８，８２３ |
|
辽宁方大集团实业有限公司 |
|
|
９３ |
|
抚顺方大房地产开发有限公司 |
|
|
３，９２７ |
|
合计 |
|
|
３８，９４８ |
|
财务报告 |
□未经审计 √审计 |
审计意见 |
√标准无保留意见 □非标意见 |
审计意见全文 |
北京五联方圆会计师事务所有 中国注册会计师：宫岩、赵燕
中国 · 北京 ２００８年１月２２日 |
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