股票简称：轻纺城 股票代码：６００７９０ 编号：临２００８—００１

　浙江中国轻纺城集团股份有限公司

　第五届董事会第二十二次会议（通讯表决）

　决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　浙江中国轻纺城集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于２００８年１月１５日以通讯表决方式召开。应表决董事９名，实际收回表决票９张。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

　会议审议议案后，形成如下决议：

　１、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于出售公司持有的浙江华越置业有限公司全部股权的议案》。

　董事会同意公司以５８５１．０７万元人民币出售公司持有的浙江华越置业有限公司全部股权（浙江华越置业股份有限公司注册资本为２６００万美元，公司持有华越置业１１．５４％的股权）给浙江三新建材有限公司。（详见同日刊登的公告临２００８－００２）

　２、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过

　了《关于聘任公司总经理助理的议案》。

　董事会同意聘任张伟夫先生为公司总经理助理，任期至２００９年３月１６日。

　独立董事就上述事项发表意见：

　独立董事认为张伟夫符合《公司法》、《公司章程》有关任职资格的规定，提名、聘任程序合法。

　张伟夫先生简历如下：

　张伟夫 男，１９６２年出生，毕业于江苏大学，本科学历，工程师。１９８４年参加工作，曾工作在江苏无锡威孚股份有限公司、浙江金马期货有限公司，历任浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会证券事务代表、董事会秘书之职，现任公司董事会秘书。

　特此公告。

　浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

　二ＯＯ八年一月十六日

　股票简称：轻纺城 股票代码：６００７９０ 编号：临２００８—００２

　浙江中国轻纺城集团股份有限公司

　关于出售公司持有的浙江华越置业有限公司

　全部股权的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　●交易内容：浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与浙江三新建材有限公司（以下简称“三新建材”）签订了《浙江华越置业有限公司（以下简称“华越置业”）股权转让协议》（以下简称《协议》），公司拟将持有的华越置业１１．５４％股权以５８５１．０７万元全部转让给三新建材，转让完成后，公司将不再持有华越置业的股权。。

　●该项交易对公司的影响：此次交易如果顺利完成，公司预计盈利约３３６８．１２万元（税前），将对本公司全年业绩产生影响。

　本次交易为非关联交易。

　一、交易概述

　浙江中国轻纺城集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于出售公司持有的浙江华越置业有限公司全部股权的议案》议案，同意公司将持有的华越置业１１．５４％股权以５８５１．０７万元价格全部转让给三新建材。

　董事会对本次交易进行了认真讨论，董事一致审议通过，其中３名独立董事发表了独立意见。

　对于本次股权转让所涉及的资产，已经按照有关法律法规的要求进行了审计。就本次股权转让事宜，公司与三新建材签订了《浙江华越置业有限公司股权转让协议》。

　二、交易双方情况介绍

　浙江中国轻纺城集团股份有限公司：公司成立于１９９３年４月２６日，１９９７年２月２８日，公司股票在上海证券交易所挂牌交易。公司住所在绍兴柯桥街道鉴湖路１号中轻大厦；法定代表人为金良顺；注册资本为肆亿柒仟伍佰玖拾捌万壹仟陆佰柒拾捌元；企业类型属于上市股份有限公司；企业经营范围：市场开发建设，市场租赁，市场物业管理，仓储运输服务，劳动服务，纺织原料、化工原料及产品（不含危险品）、建筑材料、咨询服务，纺织品生产等。

　浙江三新建材有限公司：公司成立于２０００年９月２６日，住所在金华市婺城区乾西乡里郑；法定代表人为杨柏伟；注册资本为肆仟万元；企业类型属于有限责任公司；企业主要经营范围：新型建筑材料生产、销售；家电、五金销售。

　三、交易标的基本情况

　（一）交易标的基本情况

　浙江华越置业有限公司目前主要经营房地产开发，正在准备的开

　发项目是金华市区福泰隆以南，李渔路以北，兰溪街以西，雅苑小区以东地块商业房地产的开发，涉及土地６０５８９平方米，土地受让价为３．８２亿元。

　本次交易标的为公司持有的华越置业全部股权（１１．５４％）。（华越置业的注册资本为２６００万美元）。

　以上被出售股权处于正常运作状态，不存在被担保、抵押、冻结的情况，无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

　（二）交易标的资产审计的有关情况

　对本次交易标的进行审计的机构是中磊会计师事务所有限责任公司。

　（１）审计基准日：２００７年１１月３０日

　（２）审计范围：为涉及该经济行为的相关资产。

　四、交易协议的主要内容和定价政策

　（一）《协议》的主要条款

　１、出、受让方的名称：

　出让方： 浙江中国轻纺城集团股份有限公司

　受让方：浙江三新建材有限公司

　２、《协议》的签署日期：２００８年１月１２日

　３、交易标的：

　《协议》交易标的：公司持有的华越置业１１．５４％的股权。

　４、交易价格：

　经中磊审字（２００７）７０４９号《浙江华越置业有限公司审计报告》确认，２００７年１－１１月份净利润－１２，２２０，９５１．６元，２００７年１１月底的总资产４３２，１６９，２９６．６３元，所有者权益２０２，１６８，９７７．５１元。

　《协议》交易标的的交易价为５８５１．０７万元。

　５、支付时间：受让方于２００８年１月２０日前向转让方支付股权转让价款３０００万元人民币；受让方应于２００８年２月２９日前向转让方付清余下的股权转让款２８５１．０７万元人民币。

　６、《协议》生效条件和生效时间：《协议》经本公司董事会审议通过后成立，经有关审批机构批准后生效。

　（二）定价情况

　交易价格以审计的截止２００７年１１月３０日华越置业的账面净资产为基础，综合考虑华越置业开发的项目的前景，出让方与受让方协商定价。

　五、本次股权转让目的以及对公司的影响情况

　本次股权转让主要目的是公司整体发展战略的需要，董事会提出要把发展壮大市场主业放在优先发展的战略地位，本次华越置业股权转让，不仅能够集中宝贵的资金进一步做强市场主业，同时能回避目前国家货币政策从紧的宏观形势下，规避房地产开发可能引致的投资风险。

　本次公司转让华越股权如顺利完成，协议转让价与公司所属权益之间预计将产生 ３３６８．１２万元的盈利（税前），将对公司今年的业绩产生影响。

　六、独立董事意见

　１、关于股权出售之表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，《股权转让协议》和整个决策程序严谨规范。

　２、本次股权交易根据《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，聘请了具有证券从业资格会计师事务所对所涉及的资产进行了审计，定价原则依据审计的账面净值和华越置业的项目前景，公开、公平、公正。

　３、独立董事认为本次交易有利于公司做强市场主业，规避房地产调控可能出现的风险，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司和中小股东的权益。

　七、备查文件

　１、本公司第五届董事会第二十二次会议决议；

　２、本公司独立董事意见函；

　３、《浙江华越置业有限公司股权转让协议》；

　４、中磊审字（２００７）７０４９号《浙江华越置业有限公司审计报告》。

　浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

　二ＯＯ八年一月十六日

　股票简称：轻纺城 股票代码：６００７９０ 编号：临２００８—００３

　浙江中国轻纺城集团股份有限公司

　公 告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　２００７年８月２２日上午，浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了２００７年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司投资参与贵州黔隆国际信托投资有限责任公司增资扩股的提案》和《关于授权公司根据实际情况调整贵州黔隆国际信托投资有限责任公司增资扩股事项的出资方的提案》。（公司公告临２００７－０２５），股东大会同意公司或全资子公司浙江中轻担保有限公司以自有资金出资１８，０００万元人民币，以每股１元的价格参与贵州黔隆国际信托投资有限责任公司增资扩股，合计１８，０００万股。

　日前，公司接到黔隆国际信托投资有限责任公司的函，函告黔隆公司将公司和浙江中轻担保有限公司资格审查资料报中国银行业监督管理委员会审查时，由于公司２００６年年度经营业绩为亏损和浙江中轻担保有限公司成立未满三年，未能通过中国银行业监督管理委员会的资格认定，因此公司和浙江中轻担保有限公司终止投资参与贵州黔隆国际信托投资有限责任公司增资扩股计划。

　特此公告。

　浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

　二ＯＯ八年一月十六日