本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于２００８年１月１６日审核公司非公开发行股票方案。按照相关规定，公司股票于２００８年１月１６日停牌，待公司公告审核结果后复牌。

　特此公告。

　国电南京自动化股份有限公司

　董 事 会

　２００８年１月１５日