特别提示

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　２００８年１月５日，公司以信函和电子邮件方式通知召开第六届董事会第六次临时次会议，２００８年１月１５日公司以通讯方式召开会议，出席会议的董事应到９人，实到９人，符合公司法和公司章程的有关规定。

　会议审议并通过了如下决议：

　１、关于公司董事会提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员组成名单的议案；

　（１）公司董事会设提名委员会，由三名董事组成，陈毛弟、张国明、张同恩为提名委员会委员，由陈毛弟担任召集人。

　（２）公司董事会设战略委员会，由五名董事组成，张同恩、徐元、张国权、尤石樑、张国明为战略委员会委员，由张同恩担任召集人。

　（３）公司董事会设薪酬与考核委员会，由三名董事组成，尤石樑、董娟、孙继元为薪酬与考核委员会委员，由尤石樑担任召集人。

　（４）公司董事会设审计委员会，由三名董事组成，董娟、张国明、樊建林为审计委员会委员，由董娟担任召集人。

　２、关于修订公司董事会议事规则的议案；

　３、关于修订公司总经理工作细则的议案；

　４、关于修订公司董事会提名委员会工作细则的议案；

　５、关于修订公司董事会战略委员会工作细则的议案；

　６、关于修订公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案；

　７、关于修订公司董事会审计委员会工作细则的议案；

　８、关于修订公司投资者关系管理制度的议案。

　以上第２—８项内容详见上海证券交易所网站Ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　特此公告

　上海强生控股股份有限公司

　二ＯＯ八年一月十六日