本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　１、本次会议无否决或修改提案的情况；

　２、本次会议无新提案提交表决。

　福建发展高速公路股份有限公司第四届董事会第十二次会议于２００７年１２月２７日作出了关于召开２００８年第一次临时股东大会的决议，并于２００８年１月１５日上午在福州市东水路１８号金仕顿大酒店会议室以现场会议方式召开本次大会，会议由公司董事长唐建辉先生主持。出席本次大会的股东（含股东代理人）共７人，代表股份９３９，６０１，０００股，占公司有表决权股份总数（１，４７９，６００，０００股）的６３．５０％。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。公司部份董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。本次大会审议通过了以下议案：

　一、在公司关联股东福建省高速公路有限责任公司回避表决，其所代表的有表决权股份数不计入有效表决权总数的情况下，以记名投票表决方式审议通过《关于收购福建罗宁高速公路有限公司股权的议案》，表决结果为：赞成６人，代表股份３０９，５２６，２５２股，占出席会议的非关联股东所持有表决权股份数的１００％；无反对票，无弃权票；

　二、在公司关联股东福建省高速公路有限责任公司回避表决，其所代表的有表决权股份数不计入有效表决权总数的情况下，以记名投票表决方式审议通过《福建罗宁高速公路有限公司股权转让协议书》，表决结果为：赞成６人，代表股份３０９，５２６，２５２股，占出席会议的非关联股东所持有表决权股份数的１００％；无反对票，无弃权票；

　三、以记名投票表决方式审议通过《关于申请贷款额度的议案》，表决结果为：赞成７人，代表股份９３９，６０１，０００ 股，占出席会议的股东所持有表决权股份数的１００％；无反对票，无弃权票；

　福建至理律师事务所王新颖、张明锋律师出席本次大会并依法出具法律意见书。该法律意见书结论意见为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

　备查文件：

　１、福建发展高速公路股份有限公司二ＯＯ八年第一次临时股东大会决议

　２、福建至理律师事务所关于福建发展高速公路股份有限公司二ＯＯ八年第一次临时股东大会的法律意见书

　特此公告。

　福建发展高速公路股份有限公司

　二○○八年一月十五日