本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　１．召开时间

　现场会议召开时间为：２００８ 年１月３１日上午９：３０。

　２．召开地点：四川省成都市马家花园路１０号中铁二局大厦８楼视频会议室

　３．召集人：本公司董事会

　４．召开方式：采用会议现场投票的表决方式。

　５．出席对象

　（１）２００８年１月２５日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

　（２）本公司董事、监事和高级管理人员；

　（３）本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　二、会议审议事项

　１．提案名称：

　（１）审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的预案》；

　（２）审议《关于为上海融联租赁股份有限公司提供贷款担保的预案》。

　２．披露情况：

　有关上述议案内容，详见中铁二局股份有限公司２００７年临时公告第５０号、第５３号，刊登在２００７年１２月２５日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

　三、会议登记方法

　１．登记方式：

　（１）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

　（２）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　（３）异地股东可以传真、信函方式登记。

　２．登记时间：２００８年１月２８日（９：００－１２：００）

　３．登记地点：四川省成都市马家花园路１０号中铁二局大厦１２０９室

　四、其它事项

　１．会议联系方式：

　联系电话：（０２８）８６４４４８９０、８７６７０２６３

　联系传真：（０２８）８７６８３９８０

　邮政编码：６１００３２

　联系人：？？黄勇、钟杰

　联系地址：成都市马家花园路１０号中铁二局大厦

　２．会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理

　３．本次股东大会会期半天。

　五、会议登记、会议表决按照《上市公司股东大会规则》办理。

　特此公告。

　附件：授权委托书

　中铁二局股份有限公司董事会

　二〇〇八年一月十五日

　附件：

　授权委托书

　兹全权委托　 先生（女士）代表我单位（个人）出席中铁二局股份有限公司２００８年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名： 身份证号：

　委托人持股数： 委托人股东代码：

　受托人： 身份证号：

　委托日期：２００８年 月 日

　委托人签字（法人股东加盖公章）：

　委托日期：二○○八年　月　日