本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司第五届董事会于２００８年０１月１０日以电子邮件方式发出召开第十一次（临时）会议的通知，董事会于２００８年０１月１５日采取通讯方式如期召开了本次会议。应参加董事９人，实参加董事９人。公司监事会成员知悉了会议召开的全过程。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：

　一、审议通过《关于成立“天津柳工机械有限公司”的议案》。

　１、同意公司在天津市空港物流加工区成立全资子公司“天津柳工机械有限公司”，注册资本为１亿元人民币。

　２、同意由谭佐洲先生出任该公司法定代表人、执行董事。

　３、同意授权公司董事长王晓华先生签署设立该子公司的有关法律文件。

　该项议案获全票赞成通过。

　二、审议通过《关于柳州采埃孚机械有限公司双方股东同比例增资的议案》。

　同意对柳州采埃孚机械有限公司按我方持股４９％的比例对其增资１１７．６万欧元。

　该项议案获全票赞成通过。

　特此公告。

　广西柳工机械股份有限公司

　董 事 会

　２００８年０１月１５日