本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《山东海化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》赎回条款的约定：“在海化转债转股期内，如果本公司股票收盘价连续２０个交易日高于当期转股价的１３０％，则公司有权按面值的１０５％（含当期利息）的价格赎回全部或部分在“赎回日”（在赎回公告中通知）之前未转股的海化转债”。

　从２００８年１月２日起，截止２００８年１月１５日，公司股票的收盘价已经连续１０个交易日高于当期转股价格（４．５元）的１３０％（５．８５元）。如果在连续的未来１０个交易日内公司股票的收盘价仍继续维持在当期转股价格的１３０％（５．８５元）以上，则将满足上述赎回条款。届时本公司将有权按每张１０５元（含当期利息）的价格赎回全部或部分在赎回日之前未转股的海化转债。

　公司董事会特此提醒海化转债持有人关注。

　特此公告。

　山东海化股份有限公司董事会

　二○○八年一月十六日