证券代码：６０１１６９ 证券简称：北京银行 公告编号：临２００７－００８

　北京银行股份有限公司

　２００７年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、会议召开和出席情况

　北京银行股份有限公司２００７年第一次临时股东大会，于２００７年１２月２１日上午在北京银行培训中心召开。本次会议由董事会召集，闫冰竹董事长主持会议。出席本次会议的股东和股东代理人２７名，代表有表决权股份数３，５７０，１３７，７１０股，占总股本５７．３３％。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、议案审议及表决情况

　会议以特别决议案方式审议并以记名股份投票的方式表决，审议通过了以下议案：

　《关于发行金融债券的议案》。

　会议表决情况如下：

　同意票３，５７０，１３７，７１０股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；

　反对票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；

　弃权票０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；

　三、律师见证情况

　本次股东大会经金杜律师事务所现场见证，并出具《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　特此公告。

　北京银行股份有限公司董事会

　２００７年１２月２２日

　证券代码：６０１１６９ 证券简称：北京银行 公告编号：临２００７－００９

　北京银行股份有限公司

　第三届董事会第八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　北京银行股份有限公司第三届董事会第八次会议于２００７年１２月２１日上午１１：００在北京银行培训中心召开。会议应到董事１７名，实际到会董事１１名，邢焕楼董事委托严晓燕董事，任志强董事委托闫冰竹董事长，张征宇董事委托闫冰竹董事长，谢朝华独立董事委托李保仁独立董事，何恒昌独立董事委托郝如玉独立董事，吴晓球独立董事委托赵海宽独立董事出席并行使表决权。会议由闫冰竹董事长主持，卢学勇监事长列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　会议审议通过如下决议：

　一、通过《关于加强管理层风险责任完善奖励机制的议案》，管理层年度奖励将分次发放，首次发放时根据考核结果决定发放比例，其余部分待其任职届满时，根据考核结果决定发放情况，授权董事会薪酬委员会根据实际情况确定管理层范围、奖励发放比例和其余部分的发放情况。

　表决结果：同意１７票，反对０票，弃权０票。

　二、通过《关于北京银行职工带薪年休假实施细则》的议案，职工除享有国务院规定的带薪休假外，还可享受一定的补贴。

　表决结果：同意１７票，反对０票，弃权０票。

　北京银行股份有限公司

　董 事 会

　２００７年１２月２２日