证券代码：６００１０１ 证券简称：＊ＳＴ明星 编号：临２００７－６８号

　四川明星电力股份有限公司

　２００７年第二次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议没有取消提案的情况

　本次会议没有新提案提交表决

　一、会议召开和出席情况

　四川明星电力股份有限公司２００７年第二次临时股东大会于２００７年１２月２１日上午在四川省遂宁市明月路８８号公司十楼会议室召开，本次会议采取现场表决方式进行。大会由公司董事会召集，董事长陈继辉主持本次大会。

　出席本次股东大会的股东及授权代表共计７人，代表股份８３５９０２２８股，占本公司总股本的２５．７９％。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次大会，本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　二、提案审议情况

　会议以记名投票的方式，逐项表决通过了以下事项：

　１、审议通过了《增补公司第七届董事会董事的议案》

　增选陈海军先生为公司第七届董事会董事，任期与第七届董事会成员任期一致。

　出席会议股东表决结果：８３５９０２２８股赞成，占出席会议股东所持表决权的１００％，０股反对，０股弃权。

　２、审议通过了《增补公司第七届董事会独立董事的议案》

　增选刘达祥先生为公司第七届董事会独立董事，任期与第七届董事会成员任期一致。

　出席会议股东表决结果：８３５９０２２８股赞成，占出席会议股东所持表决权的１００％，０股反对，０股弃权。

　三、律师见证情况

　本次股东大会由四川英捷律师事务所委派律师谢义军见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司２００７年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格与表决程序等相关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会合法有效。

　四、备查文件

　（一）经与会董事签字确认的股东大会决议

　（二）四川英捷律师事务所关于公司２００７年第二次临时股东大会的法律意见书

　特此公告

　四川明星电力股份有限公司

　二〇〇七年十二月二十一日

　证券代码：６００１０１ 证券简称：＊ＳＴ明星 编号：临２００７－６９号

　四川明星电力股份有限公司董事会

　第七届十九次会议决议公告

　四川明星电力股份有限公司于２００７年１２月２１日在公司召开了董事会第七届十九次会议。８名董事出席了会议，董事张永福因公出差，未能参加本次会议。公司监事会成员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈继辉先生主持，审议并通过了以下议案：

　一、审议通过了公司关于成立董事会专门委员会的议案

　会议同意成立董事会战略与发展、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。

　各专门委员会成员组成如下：

　战略与发展委员会由陈继辉、陈海军、王晞、张永福、邱永志５人组成，陈继辉任主任委员；

　审计委员会由刘达祥、邱永志、沈迪民３人组成，刘达祥任主任委员；

　提名委员会由穆良平、王晞、刘达祥３人组成，穆良平任主任委员；

　薪酬与考核委员会由沈迪民、王转业、穆良平３人组成，沈迪民任主任委员。

　本届委员会成员任期与公司第七届董事会成员任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《公司董事会专门委员会议事规则》执行。

　表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　二、审议通过了关于修订《公司募集资金管理办法》的议案

　会议认为，此次修订的《公司募集资金管理办法》，更能适应公司目前经营管理和规范运作的需要。对募集资金的使用安全及使用效率，提供了制度保障，更能维护广大投资者的利益。

　表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　四川明星电力股份有限公司董事会

　二〇〇七年十二月二十一日