特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　浙江升华拜克生物股份有限公司三届董事会第十七次会议于２００７年１２月２１日以通讯表决的方式召开，会议参加表决的董事应为 ９人，实际参加表决的董事为 ９人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

　一、关于利用公司闲置资金申购新股的议案，２００８年度公司用不超过８０００万元的暂时闲置资金用于新股认购。

　表决结果：９票通过，０票反对，０票弃权。

　浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

　２００７年１２月２１日