重要提示

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　公司于２００７年１２月１４日公布了召开２００７年第２次临时股东大会的通知。根据国务院办公厅关于２００８年节日放假安排的通知，２００８年元旦的放假时间为２００７年１２月３０日至２００８年１月１日。同时，因本次股东大会所审议的股权收购事项需经四川省国资委审批，公司研究后，决定将股东大会的召开时间及其他相关事项作如下变更：

　一、股东大会名称由原２００７年第２次临股东大会改为２００８年第１次临股东大会。

　二、股东大会的召开时间由原定２００７年１２月３１日上午１０：００改为２００８年１月８日上午１０：００。

　三、参加股东大会的股权登记日不变，仍为２００７年１２月２１日下午３：００。

　四、网络投票由原定２００７年１２月３１日上午９：３０－１１：３０，下午１：００－３：００改为２００８年１月８日上午９：３０－１１：３０，下午１：００－３：００。

　五、参会登记时间由原定２００７年１２月２７日、２８日上午９：００－１２：００，下午２：００－６：００改为２００８年１月４日、７日上午９：００－１２：００，下午２：００－６：００。

　六、召开股东大会的提示公告时间２００７年１２月２５日改为２００８年１月３日。

　会议的地点、召开方式、审议提案及其他事项不变。

　特此公告。

　四川川投能源股份有限公司

　二〇〇七年十二月二十二日