本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　浙江华立科技股份有限公司五届四次董事会会议通知于 ２００７ 年 １２ 月 １５ 日以电子邮件、传真和专人送达等形式递交各董事，于 ２００７ 年 １２月２１日以通讯表决方式召开。应表决董事７名，实际收回表决票６ 张，董事何漫波先生因在国外出差缺席此次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

　会议审议并通过了如下事项：

　一、《关于改聘中准会计师事务所为公司２００７年度审计机构的议案》

　鉴于公司目前无法判断原聘审计机构海南从信会计师事务所在２００７年１２月３１日后是否符合财政部、证监会（２００７）６号文件规定的上市公司审计机构的相关标准要求，为了不影响公司２００７年度正常的审计工作，同时也为了避免重复审计确认，保持审计的连续性，同意改聘中准会计师事务所为公司２００７年度审计机构，聘期为一年。该议案需提交公司临时股东大会审议。

　经表决，同意６票，反对０票，弃权０票。

　二、《关于召开公司２００８年第一次临时股东大会的议案》

　公司２００８年第一次临时股东大会相关事项如下：

　１、会议时间：２００８年１月７日（星期一）上午９：３０

　２、会议地点：杭州市西湖区西斗门路１８号 华立科技大楼一楼会议室

　３、会议议题：

　１）关于改聘中准会计师事务所为公司２００７年度审计机构的议案

　４、出席对象：

　２００８年１月２日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，公司董事、监事和高管人员，公司律师，中国证监会指定信息披露媒体记者。

　５、登记办法：

　拟出席会议的股东应于２００８年１月３日办理股东登记手续。自然人股东凭股东本人身份证、持股凭证或代理人身份证、代理委托书和持股凭证办理登记手续；法人股东凭法定代表人本人身份证、法定代表人资格证明和持股凭证或代理人身份证、法定代表人授权委托书和持股凭证办理登记手续。

　异地股东可用信函或传真方式于２００７年１月３日前送达公司办理登记手续。

　６、登记地点：浙江省杭州市西湖区西斗门路１８号

　７、联系电话：０５７１－８８４７１７７７ 传真：０５７１－８８４７１６６６

　８、联系人： 赵晓兵 陆可蔚

　９、与会股东住宿、膳食、及交通费用自理。

　经表决，同意６票，反对０票，弃权０票。

　特此公告

　浙江华立科技股份有限公司

　董 事 会

　２００７年１２月２２日

　附件１：《授权委托书》

　授权委托书

　兹委托＿＿＿＿＿＿ 先生（女士）代表本人（单位）出席浙江华立科技股份有限公司２００８年第一次临时股东大会，并对会议通知列明的议决事项代为行使表决权。

　委托人签名（单位章）：

　受托人签名：

　身份证号码：

　身份证号码：

　委托人持股数：

　受托时间：

　委托人股东帐户：

　委托时间：