特别提示

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　中粮新疆屯河股份有限公司第五届董事会第十一次（临时会议）于２００７年１２月２１日以通讯方式召开，应参加表决的董事７人，实际参加表决的董事７人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　一、审议并通过了《关于公司董事辞职的议案》。

　２００７年１２月２１日，公司董事会收到姚红英女士、时秀辉先生关于申请辞去本公司董事职务的报告，姚红英女士、时秀辉先生因有其他工作安排，个人提出申请辞去现任的公司董事职务。根据《公司章程》的有关规定，上述两位董事的辞职自送达董事会时生效。

　姚红英女士、时秀辉先生辞职不会影响本公司董事会正常运作，公司董事会同意上述人员的辞职。本公司董事会将尽快提名推荐合适董事候选人，并提请公司股东大会选举决定。

　本议案７票同意，０票反对，０票弃权。

　二、审议并通过了《关于公司高管辞职的议案》。

　２００７年１２月２１日，公司董事会收到余天池先生关于申请辞去本公司副总经理职务的报告，余天池先生因有其他工作安排，个人提出申请辞去现任的公司副总经理职务。公司董事会同意余天池先生辞去公司副总经理职务。

　本议案７票同意，０票反对，０票弃权。

　公司衷心感谢姚红英女士、时秀辉先生、余天池先生在任职期间为公司所做的贡献。

　特此公告。

　中粮新疆屯河股份有限公司

　董 事 会

　二００七年十二月二十一日