本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　２００７年１２月２１日，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］４８７号《关于核准山东黄金矿业股份有限公司非公开发行股票的通知》，核准我公司非公开发行股票不超过７，９００万股，该通知自下发之日起 ６ 个月内有效。

　公司董事会将根据上述核准文件要求和公司股东大会的授权尽快办理本次非公开发行股票相关事宜。

　本次发行的保荐人为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为时炜程、唐伟。

　本次发行的联系人和联系电话为：

　公司联系人：林朴芳、汤琦

　电话：０５３１－８８５６２８０７

　传真：０５３１－８８５６２８０７。

　保荐联系人：时炜程、唐伟、陈于冰、丁颖华

　电话：０２１－３８６７６２６７、３８６７６２６８

　传真：０２１－６８８７２０６７、６８８７２０５２

　特此公告！

　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　２００７年１２月２１日