本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　二、会议召开的情况

　１．召开时间：２００７年１２月２１日

　２．召开地点：深圳南山区长城计算机大厦

　３．召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

　４．召 集 人：公司董事会

　５．主 持 人： 周庚申

　６．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　三、会议的出席情况

　参与本次会议的股东及股东代理人共２５７人，代表股份２２４，０６２，９１５股，占公司有表决权总股份４８．８７％。其中：

　出席现场会议的股东及股东代理人共５人，代表股份２１９，４００，３１９股，占公司有表决权总股份４７．８５％；通过网络投票的股东及股东代理人２５２人，代表股份４，６６２，５９６股，占公司有表决权总股份１．０２ ％。

　四、提案审议和表决情况

　议案１．关于收购冠捷科技有限公司部分股权的议案

　公司拟以１１．４亿港元等值的人民币收购京东方科技集团股份有限公司持有的冠捷科技有限公司２００，０００，０００股，占冠捷科技有限公司截至２００７年４月１１日已发行普通股股份的１０．２７％。

　该议案表决情况：同意 ２２３，７６９，９１２股，占出席会议所有股东所持表决权９９．８６９２％；反对２２８，６０４股，占出席会议所有股东所持表决权０．１２８８％；弃权４，３９９ 股，占出席会议所有股东所持表决权０．００２％。

　表决结果：通过。

　议案２．关于更换深圳南方民和会计师事务所的议案

　该议案表决情况：同意２２３，５３７，５２５ 股，占出席会议所有股东所持表决权９９．７６５５％；反对１３３，１９１股，占出席会议所有股东所持表决权０．０５９４％；弃权３９２，１９９股，占出席会议所有股东所持表决权０．１７５％。

　表决结果：通过。

　议案３．关于聘请大信会计师事务所为公司２００７年度审计单位的议案

　该议案表决情况：同意２２３，５４６，２２５股，占出席会议所有股东所持表决权９９．７６９４％；反对１１４，６４４股，占出席会议所有股东所持表决权０．０５１２％；弃权４０２，０４６股，占出席会议所有股东所持表决权０．１７９４％。

　表决结果：通过。

　五、律师出具的法律意见

　１．律师事务所名称及律师姓名：广东信达律师事务所李瑮蛟律师

　广东经天律师事务所陈咏桩律师

　２．结论性意见： 公司２００７年度第二次临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员资格有效；本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

　特此公告

　中国长城计算机深圳股份有限公司

　董 事 会

　２００７年１２月２２日