特别提示

　本公司及其董事会保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要内容提示：

　１、本次会议无否决或修改提案的情况；

　２、本次会议无新提案提交表决；

　一、会议召开情况

　（一）会议召开时间

　现场会议召开时间：２００７年１２月２１日下午１４时

　网络投票时间：２００７年１２月２１日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—

　１５：００

　（二）现场会议召开地点

　北京市朝阳区北三环东路１９号蓝星大厦会议室。

　（三）会议方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。

　（四）召集人：公司董事会

　（五）主持人：董事长任建明先生

　（六）本次大会的召开会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

　二、会议出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东授权代表７２人，代表公司股份数２６０，７８４，８９８股，占公司总股本的６４．８６％。其中：出席现场会议的股东及股东代表３人，代表公司股份数２２５，７７１，８５９股，占公司总股本的５６．１５％；通过网络投票的股东６９人，代表公司股份数３５，０１３，０３９股，占公司总股本的８．７１％。公司董事长任建明先生主持本次会议，董事、监事和高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。

　三、提案的审议和表决情况

　（一）审议通过《关于暂缓投资“年产３万吨环氧氯丙烷生产装置”项目并将部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》

　表决结果为：２４５，９９２，８８７股赞成，占出席会议表决权的９４．３３％；反对２０５，８００ 股，占出席会议表决权的０．０８％；放弃１４，５８６，２１１股，占出席会议表决权的５．５９％。

　（二）审议通过《关于修正＜公司章程＞的议案》

　表决结果为：２６０，３０７，７６２股赞成，占出席会议表决权的９９．８２％；反对３３８，５００股，占出席会议表决权的０．１３％；放弃１３８，６３６股，占出席会议表决权的０．０５％。

　（三）审议通过《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》

　表决结果为：２６０，３０４，１１２ 股赞成，占出席会议表决权的９９．８２％；反对３３７，０００ 股，占出席会议表决权的０．１３％；放弃１４３，７８６ 股，占出席会议表决权的０．０５ ％。

　（四）审议通过《关于公司兼职董事和专职董事任职薪酬的议案》

　表决结果为：２４５，７３９，１３８股赞成，占出席会议表决权的９４．２３ ％；反对３３７，７００股，占出席会议表决权的０．１３％；放弃１４，７０８，０６０ 股，占出席会议表决权的５．６４％。

　四、律师见证情况

　本次会议经北京华一律师事务所张玉良律师见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格符合有关法律及公司章程的有关规定。

　五、备查文件目录

　１、蓝星化工新材料股份有限公司２００７年第二次临时股东大会决议；

　２、律师事务所关于蓝星化工新材料股份有限公司２００７年第二次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　蓝星化工新材料股份有限公司董事会

　２００７年１２月２１日