特别提示

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　公司２００７年第二次临时股东大会暨股权分置改革Ａ股市场相关股东会议（以下简称“临时股东大会暨相关股东会议”）原定于２００７年１２月３１日下午１４：００召开，１２月２７日、２８日、３１日为网络投票时间（详见２００７年１２月３日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《上海爱建股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议暨召开公司２００７年第二次临时股东大会暨股权分置改革Ａ股市场相关股东会议的公告》，２００７年１２月１７日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《上海爱建股份有限公司关于召开２００７年第二次临时股东大会暨股权分置改革Ａ股市场相关股东会议的第一次提示公告》）。

　现鉴于：

　１、上海证券交易所股票交易时间因元旦假日调整，２００７年１２月３１日（星期五）休市，２００８年１月２日恢复交易。

　２、根据股权分置改革的相关要求，网络投票应在交易日进行，且现场会议结束时间不得早于网络投票时间。

　经协商，公司临时股东大会暨相关股东会议时间变更如下：

　现场会议召开时间为：２００８年１月２日下午１４：００

　网络投票时间为：２００７年１２月２７日、２８日和２００８年１月２日上海证券交易所股票交易日的９：３０—１１：３０、１３：００—１５：００。

　其它如审议议案、股权登记日、现场会议召开地点等均不变。

　公司将于２００７年１２月２６日刊登关于召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示公告。

　特此公告

　上海爱建股份有限公司董事会

　二００七年十二月二十二日