股票简称：“中国服装” 股票代码：０００９０２ 公告编号：２００７－０４０

　中国服装股份有限公司关于第三届

　董事会第三十二次会议的决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　中国服装股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于２００７年１２月２１日采用通讯方式召开。应到董事９人，实到９人，亲自出席的有冯德虎、杨峻、从培育、李晓红、高建幸、张明富、许坤元、张建春，张承缨。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　会议由董事长冯德虎先生主持，会议审议并一致通过了如下决议：

　一、审议通过了《关于向佛山市顺德区中服纺织印染有限公司提供担保的议案》。经审议９名董事以９票同意，０票反对，０票弃权通过了该议案。

　同意为佛山市顺德区中服纺织印染有限公司向中信银行股份有限公司佛山分行借款人民币（币种）３０００万元（借款用途为补充流动资金）提供连带责任保证担保，担保期限为一年。

　佛山市顺德区中服纺织印染有限公司及其董事长姚德荣先生与本公司签订反担保协议，约定佛山市顺德区中服纺织印染有限公司以其全部资产向本公司提供连带责任担保，姚德荣先生个人向本公司提供连带责任担保。保证期间为主债务合同履行期间届满之日起一年。

　本次担保尚需提交公司股东大会表决。

　二、审议通过了《关于召开公司２００８年第一次临时股东大会的议案》。

　公司定于２００８年１月８日召开公司２００８年第一次临时股东大会。经审议９名董事以９票同意，０票反对，０票弃权通过了该议案。

　特此公告。

　中国服装股份有限公司

　２００７年１２月２１日

　股票简称：“中国服装” 股票代码：０００９０２ 公告编号：２００７－０４１

　中国服装股份有限公司

　为子公司提供担保公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、担保情况概述

　本公司２００７年１２月２１日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于向佛山市顺德区中服纺织印染有限公司提供担保的议案》，同意为佛山市顺德区中服纺织印染有限公司（以下简称“顺德中服“）向中信银行股份有限公司佛山分行借款人民币（币种）３０００万元（借款用途为补充流动资金）提供连带责任保证担保，担保期限为一年。

　本次担保尚需提交公司股东大会表决。

　二、被担保人基本情况

　顺德中服由本公司与彩星国际有限公司于２００４年１月１６日共同投资设立，本公司出资５０４万美元占公司７０％的股权比例；彩星国际有限公司出资２１６万美元占公司３０％的股权比例。公司董事长兼总经理为姚德荣先生。

　公司住所：佛山市顺德区容桂街道细 南堤三路７号

　法定代表人：姚德荣

　注册资本：７２０万元美元

　企业类型：合资经营（港资）

　公司经营范围：生产经营棉、麻、毛、梭织、机织纺织品、服装、纤维制品，皮革制品、化学纤维、针织品、印染加工。

　截止２００７年１１月３０日，顺德中服未经审计的资产总额为１４１１０．４５万元，负债总额为７４９５．１０万元，净资产为６６１５．３６万元，净利润为１６５．４８万元。

　三、反担保措施

　为减少本公司的担保风险，顺德中服及其董事长姚德荣先生与本公司签订反担保协议，约定佛山市顺德区中服纺织印染有限公司以其全部资产向本公司提供连带责任担保，姚德荣先生个人向本公司提供连带责任担保。保证期间为主债务合同履行期间届满之日起一年。

　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　该项担保生效后，经批准的公司及其控股子公司对外担保数额累计为２０５００万元（含以上３０００万元担保额），实际发生的担保数额为１５５００万元，无逾期担保情况。经批准的公司及其控股子公司对外担保数额占公司截至２００６年１２月３１日净资产的比例为６１．０７％；实际发生的公司及其控股子公司对外担保数额占公司截至２００６年１２月３１日净资产的比例为４６．１８％。

　特此公告。

　中国服装股份有限公司

　２００７年１２月２１日

　股票简称：“中国服装” 股票代码：０００９０２ 公告编号：２００７－０４２

　中国服装股份有限公司关于召开

　２００８年度第一次临时股东大会的通知

　（一）、召开会议基本情况

　１、召开时间：２００８年１月８日上午１０时

　２、召开地点：北京市建国路９９号中服大厦２０层会议室

　３、召集人：公司董事会

　４、召开方式：现场投票

　５、出席对象：

　（１）本公司董事、监事及高级管理人员；

　（２）本公司聘请的律师；

　（３）截止２００７年１２月２８日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。

　（二）、会议审议事项

　审议《关于向佛山市顺德区中服纺织印染有限公司提供担保的议案》

　（三）、会议登记办法：

　国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记，个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡，于２００８年１月４日上午８：３０－１２：００，下午１３：００－１６：３０）到公司资本运营部登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

　（四）、会议联系方式

　公司办公地址：北京市建国路９９号中服大厦２００９室

　联系电话：（０１０）６５８１７４９８

　传真：（０１０）６５８１２４１３

　联系人：刘定国 张卉

　邮政编码：１０００２０

　（五）、其它事项：

　本次会议会期半天，与会股东费用自理。

　授权委托书

　兹全权委托 先生／女士代表我单位／本人出席中国服装股份有限公司２００８年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。　

　委托人签名：　　身份证号码：

　受托人签名：　　身份证号码：

　委托人证券帐户号码：

　委托人持股数：

　委托日期：