证券简称：三变科技 证券代码：００２１１２ 公告编号：２００７－０３７

　三变科技股份有限公司

　２００７年度第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　根据第二届董事会第十七次会议决议，三变科技股份有限公司于２００７年１２月１８日召开２００７年度第一次临时股东大会，会议相关事项公告如下：

　一、重要内容提示

　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　●本次会议无新提案提交表决；

　二、会议召开情况

　１．召开时间：２００７年１２月１８日９时

　２．召开地点：公司会议室

　３．召开方式：本次股东大会采用现场投票的方式

　４．会议召集人：公司董事会

　５．会议主持人：公司董事长卢旭日先生

　６．本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　一．会议出席情况

　本次参与表决的股东、股东代表及委托代理人共计１６人，均为现场参与表决的股东、股东代表及委托代理人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份６０，０６５，５００股，占公司股份总数的７５．０８％。

　公司董事、监事、董事会秘书、律师、总经理和其他高级管理人员，保荐代表人出席了本次股东大会。

　二．会议议案及审议情况

　会议由卢旭日先生主持。会议审议并通过了如下决议：

　１． 会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。（采用累积投票制）

　经２００７年１１月１５日召开的公司第二届董事会第十七次会议审议确定公司第三届

　董事会董事候选人后，本次股东大会根据第二届董事第十七次会议决议，选举了卢旭日、章亮、杨新春、王忠林、邢志锋、朱峰、王玉忠为公司第三届董事会董事。

　卢旭日：同意６０，０６５，５００股，占出席会议股东持股总数的１００％；反对０股；弃权０股

　章 亮：同意６０，０６５，５００股，占出席会议股东持股总数的１００％；反对０股；弃权０股

　杨新春：同意６０，０６５，５００股，占出席会议股东持股总数的１００％；反对０股；弃权０股

　王忠林：同意６０，０６５，５００股，占出席会议股东持股总数的１００％；反对０股；弃权０股

　邢志锋：同意６０，０６５，５００股，占出席会议股东持股总数的１００％；反对０股；弃权０股

　朱 峰：同意６０，０６５，５００股，占出席会议股东持股总数的１００％；反对０股；弃权０股

　王玉忠：同意６０，０６５，５００股，占出席会议股东持股总数的１００％；反对０股；弃权０股

　２． 会议审议通过了《关于公司聘任独立董事的议案》。（采用累积投票制）

　２００７年１１月１５日召开的公司第二届董事会第十七次会议审议确定了公司独立董事候选人，后经深圳证券交易所对独立董事的资格进行审查并答复，同意郭振岩、王朝才、沃健、王秋潮先生作为公司独立董事候选人提交股东大会审核。本次大会根据第二届董事第十七次会议决议和深圳证券交易所的答复决定聘任郭振岩、王朝才、沃健、王秋潮为公司第三届董事会独立董事。

　独立董事选举的投票统计结果：

　郭振岩：同意６０，０６５，５００股，占出席会议股东持股总数的１００％；反对０股；弃权０股

　王朝才：同意６０，０６５，５００股，占出席会议股东持股总数的１００％；反对０股；弃权０股

　王秋潮：同意６０，０６５，５００股，占出席会议股东持股总数的１００％；反对０股；弃权０股

　沃 健：同意６０，０６５，５００股，占出席会议股东持股总数的１００％；反对０股；弃权０股

　３． 会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。（采用累积投票制）

　会议根据２００７年１１月１５日召开第二届监事会第九次会议决议，对公司第三届监事会监事候选人进行审议，选举周方洁、李琳、许怀东、徐妙风以及２００７年第一次职工代表大会推选的徐秋元、卢谷峰、卢为群共７人为公司第三届监事会监事。

　监事选举的投票统计结果：

　周方洁：同意６０，０６５，５００股，占出席会议股东持股总数的１００％；反对０股；弃权０股

　李 琳：同意６０，０６５，５００股，占出席会议股东持股总数的１００％；反对０股；弃权０股

　许怀东：同意６０，０６５，５００股，占出席会议股东持股总数的１００％；反对０股；弃权０股

　徐妙风：同意６０，０６５，５００股，占出席会议股东持股总数的１００％；反对０股；弃权０股

　４． 以６０，０００，０００股同意，０股反对，６５，５００股弃权的投票结果通过了《关于增加向银行申请综合授信１００００万元的议案》，本议案经２００７年１１月１５日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过后，本次股东大会同意在原有（３００００万人民币）基础上增加申请银行综合授信（包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、信用证等融资业务）１００００万元人民币。

　三．律师见证情况

　国浩律师集团（杭州）事务所王侃律师见证本次股东大会并出具法律意见书，见证律师认为，公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次会议所通过的决议合法有效。

　四． 备查文件

　１．本次股东大会决议

　２． 本次股东大会法律意见书

　特此公告！

　三变科技股份有限公司

　二OO七年十二月十八日

　证券简称：三变科技 证券代码：００２１１２ 公告编号：２００７－０３８

　三变科技股份有限公司

　第三届董事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　三变科技股份有限公司第三届董事会第一次会议通知于２００７ 年 １２月 ８ 日以书面形式发出，会议于 ２００７ 年 １２ 月 １８ 日１３时３０分在三变科技会议室如期召开，出席会议董事应到１１人，实到１０人，其中章亮先生因公务无法参会，委托杨新春先生出席会议并表决。监事会全体监事及公司高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长卢旭日先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

　１．会议以１１票同意，０ 票弃权，０票反对的结果通过《关于选举董事长的议案》，选举卢旭日先生为公司第三届董事会董事长。

　２．会议以１１票同意，０ 票弃权，０票反对的结果通过《关于选举副董事长的议案》，选举章亮先生为公司第三届董事会副董事长。

　３．会议以１１票同意，０ 票弃权，０票反对的结果通过《关于聘请总经理的议案》，聘请卢旭日先生为三变科技股份有限公司总经理，任期三年。

　４．会议以１１票同意，０ 票弃权，０票反对的结果通过《关于聘请叶光雷为公司副总经理的议案》，聘请叶光雷先生为公司副总经理，任期三年。

　５．会议以１１票同意，０ 票弃权，０票反对的结果通过《关于聘请朱峰为公司副总经理的议案》，聘请朱峰先生为公司副总经理，任期三年。

　６．会议以１１票同意，０ 票弃权，０票反对的结果通过《关于聘请章初阳为公司副总经理的议案》，聘请章初阳先生为公司副总经理，任期三年。

　７．会议以１１票同意，０ 票弃权，０票反对的结果通过《关于聘请林日磊为公司副总经理的议案》，聘请林日磊先生为公司副总经理，任期三年。

　８．会议以１１票同意，０ 票弃权，０票反对的结果通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任李雪会先生为公司董事会秘书。

　９．会议以１１票同意，０ 票弃权，０票反对的结果通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，聘任李雪会先生为公司财务负责人，任期三年。

　１０．会议以１１票同意，０ 票弃权，０票反对的结果通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》，聘任羊静女士为公司审计部负责人，任期三年。

　１１．会议以１１票同意，０ 票弃权，０票反对的结果通过《关于选举专门委员会组成人员的议案》，选举卢旭日先生、王朝才先生、郭振岩先生为公司第二届战略委员会委员，其中，卢旭日先生为召集人；选举沃健先生、王秋潮先生、王玉忠先生为公司第二届审计委员会委员，其中，沃健先生为召集人；选举王朝才先生、郭振岩先生、杨新春先生为公司第二届提名委员会委员，其中，王朝才先生为召集人；选举王秋潮先生、沃健先生、邢志锋先生为公司第二届薪酬与考核委员会委员，其中王秋潮先生为召集人。

　１２．会议以１１票同意，０ 票弃权，０票反对的结果通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任陈贤所先生为公司证券事务代表。

　本次会议所通过的第３至第１０项决议，公司独立董事认为董事会所聘任的高级管理人员完全符合相关法律、法规规定的任职条件，其提名及聘任程序合法有效，完全同意第３至第１０项决议。

　三变科技股份有限公司董事会

　二OO七年十二月十八日

　证券简称：三变科技 证券代码：００２１１２ 公告编号：２００７－０３９

　三变科技股份有限公司

　第三届监事会第一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　三变科技股份有限公司第三届监事会第一次会议于２００７年１２月１８日１４时３０分在三变科技会议室召开，应出席会议的监事７名，实到 ７名，公司高管人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人周方洁先生主持。会议对列入议程的各项议案进行了审议，并以记名式表决方式通过了如下决议：

　会议以７票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。选举周方洁先生为公司第三届监事会主席。

　三变科技股份有限公司

　监 事 会

　二OO七年十二月十八日