证券代码：６００１９６ 股票简称：复星医药 编号：临２００７－０３３

　上海复星医药（集团）股份有限公司

　第四届董事会第十二次会议

　（临时会议）决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议（临时会议）于２００７年１２月１７日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

　一、审议通过关于公司向浙商银行申请借款的提案。

　同意公司向浙商银行申请二年期借款１０，０００万元人民币，并由公司控股股东上海复星高科技（集团）有限公司提供连带责任保证担保。

　６票同意，０票反对，０票弃权。

　二、审议通过关于公司向国家开发银行申请借款的提案。

　同意公司向国家开发银行申请借款３０，０００万元人民币，借款期限以借款协议约定为准，并由公司控股股东上海复星高科技（集团）有限公司提供连带责任保证担保。

　６票同意，０票反对，０票弃权。

　特此公告。

　上海复星医药（集团）股份有限公司董事会

　二ＯＯ七年十二月十八日