本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、传闻情况

　２００７年１２月１８日，有媒体报道了标题为“草甘膦价格大涨相关股普遍受益”的信息，其中涉及“兴发集团从事草甘膦的生产、销售”、“显著受益草甘膦价格大涨”等内容。

　二、澄清说明

　本公司针对上述报道事项说明如下：

　１、该报道信息存在一定偏差，公司及控股子公司主要从事磷化工及精细化工产品的生产，并不从事草甘膦的生产。

　２、公司拥有宜昌楚磷化工有限公司８３％的股权，宜昌楚磷化工有限公司参股湖北泰盛化工有限公司，参股比例为２４％。湖北泰盛化工有限公司规划建设草甘膦项目。目前已建成１万吨双甘膦和１万吨亚磷酸二甲酯并投产；４万吨草甘膦水剂项目建成并投入试运行。

　３、根据２４％的参股比例，预计宜昌楚磷化工有限公司２００７年从湖北泰盛化工有限公司可享有的投资收益在１０００万元左右，则上市公司可享有的投资收益在８００万左右。

　三、必要提示

　本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告！

　湖北兴发化工集团股份有限公司董事会

　２ＯＯ７年１２月１９日