股票代码：０００５４８ 股票简称：湖南投资 编号： ２００７－０３１

　湖南投资集团股份有限公司

　２００７年度第十次董事会会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　湖南投资集团股份有限公司２００７年度第十次董事会会议于２００７年１２月１７日以传签方式召开，会议应到董事９名，实到９人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

　１、以９票同意、０票反对和０票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司开发“浏阳市浏阳河中路”房地产项目的议案》（相关公告详见《湖南投资集团股份有限公司对外投资公告》［公告编号：２００７－０３２］）；

　２、以９票同意、０票反对和０票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开２００８年度第一次临时股东大会的议案》。

　董事会决定于２００８年１月７日召开公司２００８年度第一次临时股东大会。关于召开股东大会的相关公告详见《湖南投资集团股份有限公司关于召开２００８年度第一次临时股东大会的通知》［公告编号：２００７－０３３］。

　上述议案中第１项议案尚需提交公司２００８年度第一次临时股东大会审议。

　特此公告

　湖南投资集团股份有限公司

　董 事 会

　二○○七年十二月十九日

　股票代码：０００５４８ 股票简称：湖南投资 编号： ２００７－０３２

　湖南投资集团股份有限公司

　对外投资公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　经研究，公司拟出资开发“浏阳市浏阳河中路”房地产项目。具体情况如下：

　一、“浏阳市浏阳河中路”项目简介：

　地理位置：项目位于浏阳市淮川街道办事处、关口街道办事处内，西至水佳路和复兴路，东、南至浏阳河中路，北至翠园路及汉塘路。

　该地块面临长达两公里的浏阳河风光带公园，依山伴水，环境优美，有不可复制的地段优势。

　项目规划：项目范围内除四个安置占地外，总用地面积约１１５８亩，其中净用地面积约９４１亩，容积率≤３．０，建筑密度≤３０％，绿地率≥３５％。

　初步设想将该项目建设开发为小高层住宅区。

　二、项目开发方式

　该项目开发分为土地一级开发整理及后续房地产项目开发，其中一级土地开发整理成本为９２６４０万元；整个浏阳河中路房地产项目开发成本约为４３５４７５万元。

　该项目拟实行项目公司责任制进行投资开发。

　三、开发周期及规划：

　开发周期为６年，分三期开发。

　初步规划第一期开发该地块不少于约３０８亩净用地；第二期开发不少于约３８６亩净用地；第三期开发不少于约２３６亩净用地。

　四、项目效益分析

　（１） 销售收入 ６９９７９９万元

　（２） 投资总成本 ４３５４７５万元

　（３） 营业税及附加 ３６９８２万元

　（４） 税前利润 ２２０４７６万元

　（５） 所得税 ５５１１９万元

　（６） 税后利润 １６５３５７万元

　五、资金来源：

　公司自有资金和向金融机构融资。项目采取统筹规划分期开发，资金分期投入，滚动开发的方式开发建设。

　六、目的及对公司的影响：

　房地产开发是公司的主营业务之一，通过本次浏阳市浏阳河中路项目房地产开发与运作，将为公司进一步做大、做优、做强主营业务，提高公司的营业收入和盈利能力，保持公司持续稳定的发展产生积极的作用。

　该项目投资金额已超出公司董事会审批权限，因此尚需提交公司２００８年度第一次临时股东大会审议。

　湖南投资集团股份有限公司

　董 事 会

　二○○七年十二月十九日

　股票代码：０００５４８ 股票简称：湖南投资 编号： ２００７－０３３

　湖南投资集团股份有限公司关于召开

　２００８年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　根据公司２００７年度第十次董事会会议决议，公司董事会决定于２００８年１月７日（星期一）召开公司２００８年第一次临时股东大会。现将召开股东大会的相关事项通知如下：

　一、会议基本情况

　１、会议召集人：本公司董事会

　２、会议日期及时间：２００８年１月７日（星期一）上午９时

　３、会议地点：长沙市君逸康年大酒店五楼会议室

　４、会议召开方式：现场召开

　二、会议审议事项

　审议《关于公司开发“浏阳市浏阳河中路”房地产项目的议案》

　三、参会出席对象

　１、在２００８年１月４日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　２、本公司董事、监事、高级管理人员；

　３、本公司聘请的见证律师；

　４、因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　四、会议登记方法

　１、法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记。

　２、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记。

　３、委托代理人还须持本人身份证、授权委托书、委托人及委托人身份证；外地股东可在登记日截止前可用信函、电话和传真方式进行登记。

　４、登记时间：２００８年１月５日上午９：００－１１：３０，下午２：３０－５：００

　５、登记地点：长沙市芙蓉中路５０８号之三君逸康年大酒店１２楼

　湖南投资集团股份有限公司董事会秘书处

　五、其他事项

　１、本次会议会期半天，出席会议代表交通及食宿费用自理。

　２、联系方式：

　联 系 人：何小兰 李 菁

　联系电话：０７３１－２３２７６６６  联系传真：０７３１－２３２７５６６

　联系地址：长沙市芙蓉中路５０８号之三君逸康年大酒店１２楼

　湖南投资集团股份有限公司董事会秘书处

　邮编：４１００１５

　特此公告

　湖南投资集团股份有限公司

　董 事 会

　二○○七年十二月十八日

　附件一：

　回　  执

　截止 年　月　日，我单位（个人）持有湖南投资集团股份有限公司股票共计　　 股，拟参加公司２００８年第一次临时股东大会。

　股东代表签名（盖章）：

　年　 月　 日

　附件二：

　授 权 委 托 书

　兹全权委托　  先生（女士）代表我单位（个人）出席湖南投资集团股份有限公司２００８年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名：　　　　　 委托人身份证号：

　委托人持有股数：　　　　 委托人股东账号：

　受托人：　　　　　　 受托人身份证号：

　委托日期：

　（注：回执、授权委托书剪报及复印均有效）