证券代码：０００８３９ 证券简称：中信国安 公告编号：２００７－４３

　权证代码：０３１００５ 权证简称：国安ＧＡＣ１

　债券代码：１１５００２ 债券简称：国安债１

　中信国安信息产业股份有限公司

　第三届董事会第六十次会议决议公告

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中信国安信息产业股份有限公司第三届董事会第六十次会议通知于２００７年１２月１１日以书面方式向全体董事发出，会议于２００７年１２月１８日在公司会议室召开，应到董事１５名，实到董事１５名，会议的召开符合《公司法》和本公司章程规定。与会董事经过讨论，审议并通过了如下决议：

　一、会议以１５票同意、０票反对、０票弃权审议通过了关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会董事候选人的议案。

　公司第三届董事会任期届满，根据公司章程有关规定，公司拟进行董事会换届选举。推举以下１５人作为第四届董事会董事候选人，非独立董事候选人：李士林、孙亚雷、夏桂兰、罗宁、鄢钢、李建一、张建昕、秦永忠、李恒发、孙璐；独立董事候选人：郑力、赵旭东、傅亮、陈鹏敬、高潮。（董事候选人基本情况附后）

　上述议案需提请股东大会审议通过，并在董事选举中采用累积投票制。

　二、会议以１５票同意、０票反对、０票弃权审议通过了关于公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案。

　公司董事薪酬方案为：在公司担任除董事以外职务的董事，按其所任职务、绩效等享受相应的薪酬待遇；非在公司担任除董事以外职务的董事，不在公司领取报酬。独立董事津贴方案为：每人１２万元／年（含税）。

　上述议案需提请股东大会审议通过。

　三、会议以１５票同意、０票反对、０票弃权审议通过了关于召开２００８年第一次临时股东大会的议案。（详见股东大会通知）

　特此公告。

　中信国安信息产业股份有限公司董事会

　二〇〇七年十二月十九日

　附：董事候选人基本情况

　一、非独立董事候选人基本情况

　李士林先生 １９５０年出生，历任中国国际信托投资公司董事、协理兼中信国安总公司董事长。现任中国中信集团公司常务董事、副总经理、中信国安集团公司董事长、中信国安有限公司董事长、中信海洋直升机股份有限公司董事长、本公司董事长。现持有本公司股票４６，２３３股。

　孙亚雷先生 １９６８年出生，历任惠州市大亚湾国安实业集团公司副总经理、总经理、本公司总经理。现任中国中信集团公司总经理助理、中信国安集团公司副董事长兼总经理、中信国安有限公司董事、本公司副董事长。现持有本公司股票４０，４５４股。

　夏桂兰女士 １９６２年出生，历任北京国安宾馆副总经理、总经理、中信国安总公司董事、副总经理。现任中信国安集团公司副董事长、本公司副董事长。现持有本公司股票３４，６７３股。

　罗宁先生 １９５９年出生，历任北京国安电气总公司副总经理、中国联通第一分公司副总经理、总经理。现任中国中信集团公司总经理助理、中信网络管理有限公司董事长兼总经理、中信国安集团公司副董事长、中信国安有限公司董事、本公司董事。现持有本公司股票３４，６７３股。

　鄢钢先生 １９５３年出生，历任中信国安总公司副董事长。现任中信国安集团公司副董事长、北京国安广告总公司董事长、总经理、本公司董事。现持有本公司股票３４，６７４股。

　李建一先生 １９６７年出生，历任中信国安集团公司副总经理、本公司副总经理。现任中信国安集团公司董事、中信海洋直升机股份有限公司董事兼总经理、本公司董事。现持有本公司股票２２，１５２股。

　张建昕先生 １９６２年出生，历任中信国安总公司总经理助理、副总经理。现任中信国安集团公司董事、副总经理、本公司董事。现持有本公司股票３４，６７３股。

　秦永忠先生 １９５７年出生，历任中信国安总公司财务部经理、本公司副总经理、总经理。现任中信国安集团公司董事、常务副总经理、本公司董事。现持有本公司股票１１，５５６股。

　李恒发先生 １９５７年出生，历任中信国安总公司财务部经理、中信国安总公司董事、襄理。现任中信国安集团公司董事、副总经理、本公司董事。现持有本公司股票５２，７２１股。

　孙璐先生 １９７４年出生，历任华夏证券公司东四营业部投资部经理、中信国安有限公司总经理助理、本公司副总经理。现任本公司总经理。未持有本公司股票。

　二、独立董事候选人基本情况

　郑力女士 １９３５年出生，高级经济师、注册会计师。历任国家计划委员会综合局副局长、国家计委专职委员、审计署副审计长、党组成员、国家开发银行监事会监事、国务院稽查特派员、中国内部审计协会会长。作为公司的独立董事候选人，与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票。

　赵旭东先生 １９５９年出生，教授、博士生导师。历任中国政法大学教师、美国密执安大学法学院访问学者，现任中国政法大学商法研究所所长、中国政法大学民商经济法学院副院长、中国法学会商法研究会副会长、北京市法学会民商法学研究会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、北京尚公律师事务所兼职律师、中国证监会讲师团讲师、北京市公安局专家咨询委员会委员。作为公司的独立董事候选人，与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票。

　傅亮先生 １９５２年出生，经济师。历任北京市工贸联合公司副总经理、京深公司总经理、铁道部国际经济合作处处长、中铁进出口公司总经理、深圳中铁经济开发公司总经理，现任深圳名商室外运动俱乐部有限公司董事长。作为公司的独立董事候选人，与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票。

　陈鹏敬先生 １９５４年出生，历任铁道部中铁进出口公司办公室主任、深圳中铁经济开发总公司办公室主任、深圳金世纪实业发展有限公司董事，现任深圳市金禾投资发展有限公司董事长。作为公司的独立董事候选人，与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票。

　高潮先生 １９５６年出生，曾任职于中国银行北京分行信贷处、中国银行总行信贷处，现任北京高潮投资顾问有限公司董事长。作为公司的独立董事候选人，与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票。

　上述董事候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：０００８３９ 证券简称：中信国安 公告编号：２００７－４４

　权证代码：０３１００５ 权证简称：国安ＧＡＣ１

　债券代码：１１５００２ 债券简称：国安债１

　中信国安信息产业股份有限公司

　第三届监事会第十一次会议决议公告

　中信国安信息产业股份有限公司第三届监事会第十一次会议于２００７年１２月１８日上午在公司会议室召开，会议应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过了以下决议：

　１、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于公司监事会换届选举及提名第四届监事会监事候选人的议案。

　根据公司章程的有关规定，公司拟进行监事会换届选举，推举赵卫平、刘欣为股东派出的监事候选人。（监事候选人基本情况附后）

　２、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于公司监事薪酬的议案。

　公司监事薪酬方案为：在公司担任除监事以外职务的监事，按其所任职务、绩效等享受相应的薪酬待遇；非在公司担任除监事以外职务的监事，不在公司领取报酬。

　以上两项议案均需经股东大会审议通过，其中监事选举采用累积投票制。

　经公司职工代表大会民主选举，由雷雪嶺担任第四届监事会职工代表监事。（职工监事基本情况附后）

　特此公告。

　中信国安信息产业股份有限公司监事会

　二ＯＯ七年十二月十九日

　附：监事候选人基本情况

　一、股东派出的监事候选人基本情况

　赵卫平先生 １９５３年出生，历任北京国安电气总公司副总经理。现任中信国安有限公司副总经理、北京国安电气总公司总经理、本公司监事会主席。现持有本公司股票１１，５５６股。

　刘欣女士 １９６３年出生，历任北京国安实业发展总公司人事部经理助理、中信国安总公司人事部经理。现任中信国安集团公司总经理助理、本公司监事。现持有本公司股票１１，５５６股。

　上述监事候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　二、职工监事基本情况

　雷雪嶺先生 １９６９年出生，历任北京国安宾馆总经理助理，现任北京国安宾馆副总经理、本公司职工监事。现持有本公司股票３，３０６股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：０００８３９ 证券简称：中信国安 公告编号：２００７－４５

　权证代码：０３１００５ 权证简称：国安ＧＡＣ１

　债券代码：１１５００２ 债券简称：国安债１

　中信国安信息产业股份有限公司

　关于召开２００８年第一次临时股东大会的通知

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中信国安信息产业股份有限公司２００８年第一次临时股东大会由董事会召集，现将有关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　１、会议时间：２００８年１月８日上午９：３０

　２、会议地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街１号）

　３、会议召开方式：现场投票表决。

　二、会议审议事项

　１、会议议题：

　（１）、关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会董事候选人的议案；

　（２）、关于公司监事会换届选举及提名第四届监事会监事候选人的议案；

　（３）、关于公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案；

　（４）、关于公司监事薪酬的议案；

　（５）、关于终止向中信国安集团公司转让巨田基金管理有限公司３５％股权的议案。

　在审议上述议案时，议案（１）、（２）董事、监事选举将采用累积投票制；议案（５）关联股东中信国安有限公司、中信国安集团公司回避表决。

　２、披露情况

　有关上述议案的相关董事会公告刊登于２００７年１０月２４日、１２月１９日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

　三、出席对象

　１、２００７年１２月２７日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东；

　２、本公司董事、监事和高级管理人员；

　３、本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　四、会议登记办法

　１、登记手续：凡出席会议的股东应出示本人身份证、持股凭证、证券账户卡；代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证、委托人证券账户卡。

　法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　异地股东可以传真方式登记。

　２、登记地点：北京市朝阳区关东店北街１号国安大厦五层本公司证券部

　３、登记时间：２００８年１月３日—４日

　（上午８：３０－１１：３０、下午１：３０－５：００）

　联系人：陈玲、高琳琳

　联系电话：０１０－６５００８０３７

　传真：０１０－６５０６１４８２

　邮政编码：１０００２０

　五、注意事项：

　本次股东大会会期半天，与会人员食宿、交通费用自理。

　六、备查文件

　１、第三届董事会第六十会议决议及公告；

　２、独立董事提名人声明；

　３、独立董事候选人声明；

　４、关于提名第四届董事会董事候选人的独立董事意见；

　５、第三届监事会第十一会议决议及公告。

　特此公告。

　中信国安信息产业股份有限公司董事会

　二〇〇七年十二月十九日

　附：授权委托书

　授权委托书

　兹委托　先生／女士代表本人参加中信国安信息产业股份有限公司２００８年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

　股东帐户号码：

　持股数：

　委托人身份证号码：

　受托人（签字）：

　受托人身份证号码：

　委托人（签字）：

　委托日期： 年 月 日