本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　二、会议召开的情况

　１、召开时间：２００７年１２月１８日上午９：００

　２、召开地点：大连市西岗区黄河路２１９号外经贸大厦１３０１会议室

　３、召开方式：现场书面投票表决

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：董事长朱明义先生

　６、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况

　１、股东（代理人）１０人、代表股份７０，７１４，１１０股、占公司有表决权总股份的２２．８９％

　２、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，辽宁先河律师事务所朱延梅律师出席会议进行见证。

　四、提案审议和表决情况

　以现场记名投票表决的方式逐项审议通过了以下报告和议案。

　１、《公司章程修正议案》

　投票表决结果：同意７０，７１４，１１０股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　２、《公司与张兰水先生签订的大新控股股权转让协议》

　投票表决结果：同意７０，７１４，１１０股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：辽宁先河律师事务所

　２、律师姓名：朱延梅

　３、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席会议人员资格合法有效；表决程序合法有效。大会表决结果真实、合法、有效。

　六、备查文件

　１、与会董事签字的公司２００７年临时股东大会决议；

　２、辽宁先河律师事务所出具的公司２００７年临时股东大会的法律意见书（辽先律股见字（２００７）００２号）。

　中国大连国际合作（集团）股份有限公司

　董 事 会

　２００７年１２月１９日