证券代码：００００３２ 证券简称：深桑达Ａ 公告编号：２００７―０３６

　深圳市桑达实业股份有限公司

　第五届董事会第三次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳市桑达实业股份有限公司第五届董事会第三次临时会议通知于２００７年１２月１４日以书面或传真方式发出，会议于２００７年１２月１８日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。会议审议并通过了如下事项：

　一、关于为深圳市桑达汇通电子有限公司、深圳桑达百利电器有限公司提供担保的提案（详见公告２００７－０３７）

　审议结果：表决票９票，其中同意９票，反对０票，弃权０票，表决通过。

　二、关于聘请二○○七年度会计师事务所的提案

　经董事会审议，拟聘请利安达信隆会计师事务所为本公司二○○七年度审计单位，审计费为人民币３８万元整，另承担差旅费人民币４万元整。

　审议结果：表决票９票，其中同意９票，反对０票，弃权０票，表决通过。

　此议案经公司二分之一以上独立董事同意，由公司第五届董事会审计委员会提交公司董事会审议。

　三、关于召开二○○八年度第一次临时股东大会的提案（详见公告２００７－０３８）

　审议结果：表决票９票，其中同意９票，反对０票，弃权０ 票，表决通过。

　特此公告。

　深圳市桑达实业股份有限公司

　董 事 会

　二○○七年十二月十九日

　证券代码：００００３２ 证券简称：深桑达Ａ 公告编号：２００７―０３７

　深圳市桑达实业股份有限公司

　关于为控股子公司提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、担保情况概述

　公司第五届董事会第三次临时会议审议通过了公司为控股子公司深圳市桑达汇通电子有限公司、深圳桑达百利电器有限公司提供担保的提案。同意深圳市桑达汇通电子有限公司使用公司２００７—２００８年度深圳交通银行承兑汇票额度３０００万元人民币，深圳桑达百利电器有限公司使用公司２００７—２００８年度深圳交通银行承兑汇票额度１０００万元人民币，该两项承兑汇票额度均由公司提供担保。该项担保尚须经股东大会批准。

　二、被担保人基本情况

　深圳市桑达汇通电子有限公司，注册地址为深圳市；法定代表人：刘和平；注册资本：人民币１２００万元；经营范围：电子、通讯产品的技术开发、销售及维修；生产经营ＰＨＳ无线终端；进出口贸易业。本公司持有其９０％的股权，本公司之子公司深圳市桑达消费通信产品维修服务有限公司持有其６．２５％的股权，本公司实际持有该公司９６．２５％的股权。截止２００７年９月３０日，该公司资产总额为人民币１０４７４万元，净资产为人民币２６２２万元，２００７年１—９月实现净利润人民币５８０万元。

　深圳桑达百利电器有限公司，注册地址为深圳市；法定代表人：娄春明；注册资本：人民币３７１２．９２万元；经营范围：生产经营高压发生器、回扫变压器、线圈类产品、计量器具、通讯元器件、开关变压器、各类电源、注塑件、以及提供自产产品的技术服务。本公司持有其７５％的股权，本公司之子公司（香港）赛达实业有限公司持有其２５％的股权，本公司实际持有该公司１００％的股权。截止２００７年９月３０日，该公司资产总额为人民币２８１８４万元，净资产为人民币７７９７万元，２００７年１—９月实现净利润人民币４９５万元。

　三、董事会意见

　公司董事会认为：此项担保事项符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的有关规定。

　公司独立董事就上述担保事项发表独立意见如下：本次担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，不存在损害非关联股东利益的情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至公告日，公司对外担保总额为０；对控股子公司担保总额为人民币２７２４万元。

　五、备查文件目录

　１、经董事签字的第五届董事会第三次临时会议决议；

　２、深圳市桑达汇通电子有限公司、深圳桑达百利电器有限公司２００７年９月财务报表；

　３、深圳市桑达汇通电子有限公司、深圳桑达百利电器有限公司营业执照复印件。

　特此公告。

　深圳市桑达实业股份有限公司

　董 事 会

　二○○七年十二月十九日

　证券代码：００００３２ 证券简称：深桑达Ａ 公告编号：２００７―０３８

　深圳市桑达实业股份有限公司

　关于召开二○○八年度第一次临时

　股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　１、召开时间：２００８年１月９日（星期三）上午９：３０

　２、召开地点：深圳市福田区振华路７８号西二层本公司会议室

　３、召集人：公司董事会

　４、召开方式：现场投票

　５、出席对象

　（１）截止２００８ 年１月２日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；

　（２）本公司董事、监事及高级管理人员；

　（３）本公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

　二、会议审议事项

　１、审议关于为深圳市桑达汇通电子有限公司、深圳桑达百利电器有限公司提供担保的提案；

　２、审议关于聘请利安达信隆会计师事务所为本公司二○○七年度审计单位的议案。

　三、现场股东大会会议登记方法

　１、登记方式：

　（１）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡办理登记手续；

　委托他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书、授权人身份证复印件及股票账户卡办理登记手续（ 授权委托书附后）。

　（２）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明书及股东单位营业执照复印件办理登记手续；

　委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的法人代表证明书、书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。

　２、登记时间：

　出席会议的股东请于２００８年１月８日下午２：３０－４：３０或１月９日开会前到公司办理登记手续。

　四、其他事项

　１、会议联系方式：

　（１）地址：深圳市福田区振华路７８号西二层

　（２）邮政编码：５１８０３１

　（３）联系电话：（０７５５）８３２００６３６

　（４）指定传真：（０７５５）８３２００６３９

　（５）联 系 人：李红梅、刘轲

　２、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　特此公告。

　深圳市桑达实业股份有限公司

　董 事 会

　二○○八年十二月十九日

　附 件：

　授权委托书

　兹委托　　 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市桑达实业股份有限公司２００８年度第一次临时股东会议，并代为行使表决权。

　本人对深圳市桑达实业股份有限公司２００８年度第一次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

　■

　（每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画 “√”。）

　委托人姓名： 　　　　 身份证号码：

　委托人持有股数：　　  委托人股东帐户：

　受托人签名： 　　　　 身份证号码：

　签署日期： 年　月　日