广深铁路股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会证监发行字［２００６］１４６号文批准，广深铁路股份有限公司（“本公司”）在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）２，７４７，９８７，０００股；其中向战略投资者配售９３０，８４４，０００股，为每股面值１．００元的普通股，发行价格３．７６元／股。配售发行结果已刊登在２００６年１２月１８日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。战略投资者获配售的９３０，８４４，０００股股份于向社会公众投资者公开发行的股票在上海证券交易所上市交易之日即２００６年１２月２２日起锁定１２个月后方可上市流通。该部分股票将于２００７年１２月２４日起开始上市流通。

本次战略投资者获配售的９３０，８４４，０００股股票上市后，本公司股本结构变动如下：

（单位：股）

股份性质	变动前	本次变动	变动后
一、境内限售流通股（Ａ股）合计	３，８３５，０９４，０００	－９３０，８４４，０００	２，９０４，２５０，０００
１、国有法人股	２，９０４，２５０，０００	—	２，９０４，２５０，０００
２、战略投资者配售股份	９３０，８４４，０００	－９３０，８４４，０００	０
二、境内无限售流通股合计	１，８１７，１４３，０００	＋９３０，８４４，０００	２，７４７，９８７，０００
三、境外上市流通股（Ｈ股）	１，４３１，３００，０００	—	１，４３１，３００，０００
四、总股本	７，０８３，５３７，０００	０	７，０８３，５３７，０００

特此公告。

广深铁路股份有限公司

董 事 会

２００７年１２月１９日