证券代码：６００２４７ 证券简称：物华股份 编号：２００７－０２３

吉林物华集团股份有限公司

五届十七次董事会决议公告

吉林物华集团股份有限公司于２００７年１２月５日以电话、传真及书面方式向全体董事发出召开董事会会议的通知。２００７年１２月１６日在公司七楼会议室召开了公司五届董事会第十七次会议。会议应到董事７人，实到董事７人，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议由董事长成卫文主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

与会董事认真分析了公司房地产业务的经营形势，为了适应去年以来国家对房地产行业的宏观调控政策，实施公司确定的收缩房地产开发领域投资，向商业地产倾斜的战略，以记名投票方式通过了《关于出售北京市天工房地产开发有限责任公司８０％股权和北京鼎恒房地产开发有限公司８０％股权》议案：同意将公司持有的北京市天工房地产开发有限责任公司８０％股权和北京鼎恒房地产开发有限公司８０％股权，分别以２０８０万元和３０５０万元转让给天津市恒运通昌建筑材料有限公司。

票同意，０票反对，０票弃权。

吉林物华集团股份有限公司

董 事 会

二ＯＯ七年十二月十九日

证券代码：６００２４７ 证券简称：物华股份 编号：２００７－０２４

吉林物华集团股份有限公司

出售资产公告

本公司董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

·吉林物华集团股份有限公司（以下简称“公司”）将持有的北京市天工房地产开发有限责任公司（以下简称“北京天工”）８０％的股权和北京鼎恒房地产开发有限公司（以下简称“北京鼎恒”）８０％股权转让给天津市恒运通昌建筑材料有限公司，转让价格为人民币５１３０万元。

·本次交易不构成关联方交易，也无需提交股东大会审议。

·本次交易是适应去年以来国家对房地产行业的宏观调控政策，实施公司确定的收缩房地产开发领域投资，向商业地产倾斜的重要战略步骤。可以使公司有更大的精力和财力发展商业地产业务，提升公司持续经营能力。

·本次交易公司获得转让收益１０９万元。

·需提请投资者注意的其他事项：无

一、交易概述

２００７年１２月１６日，公司与天津市恒运通昌建筑材料有限公司签订了《股权转让协议》，公司将持有的北京天工８０％的股权和北京鼎恒８０％股权转让给天津市恒运通昌建筑材料有限公司，转让价格５１３０万元。

２００７年１２月１６日公司五届十七次董事会会议审议通过了本次资产出售的议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议。

二、交易对方情况介绍

天津市恒运通昌建筑材料有限公司设立于２００５年１１月，注册地为天津市华苑产业区物华道２号Ｃ座３６１室，注册资本７０００万元，其中沈大庆占７９％、杨谨华占２１％，法定代表人沈大庆。公司经营范围为：建筑工程施工；建筑材料、金属材料批发兼零售；新材料的技术开发、咨询、服务、转让。（经营中凡国家有专项专营规定的，按规定执行）。

三、交易标的基本情况

１、交易标的：系公司持有的北京天工８０％股权和北京鼎恒８０％股权。

２、交易标的基本情况：

（１）北京天工基本情况：北京市天工房地产开发有限责任公司设立于１９９５年１月，注册地为北京市宣武区白纸坊西街２２号２层，注册资本１０００万元，其中吉林物华集团股份有限公司持有８０％股份，北京天桥建设集团有限公司持有１０％股份，卫华集团有限公司持有１０％股份。经营范围为：房地产项目开发，销售商品房。

该公司最近一年和最近一期的主要财务数据如下：

单位：元

	２００６年１２月３１日	２００７年１０月３１日
资产总额	２１２，３６６，２２０．１８	２２６，５１３，９２８．８４
负债总额	１３５，２０４，０９１．１９	２０６，４６３，０１８．７５
净资产	７７，１６２，１２８．９９	２０，０５０，９１０．０９
营业收入	６，９９８，０５２	１，７１４，７１２
营业利润	２，３６３，５９５．６４	－２，８４８，４０４．１１
净利润	２，２０８，５５１．６７	－２，８４８，８２４．３８

（２）北京鼎恒的基本情况：北京鼎恒房地产开发有限公司设立于２００１年２月，注册地为北京市海淀区西郊北洼路４号６区，注册资本３０００万元，其中吉林物华集团股份有限公司持有８０％股份，北京国泰恒生投资有限公司持有２０％股份。经营范围为： 法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

该公司最近一年和最近一期的主要财务数据如下：

单位：元

	２００６年１２月３１日	２００７年１０月３１日
资产总额	４４，２２９，３７５．６４	３４，４４９，３２０．３３
负债总额	２，４６３，６７１．０１	２，０７５，６５９．４３
净资产	４１，７６５，７０４．６３	３２，３７３，６６０．９
营业收入	１，１９６，０２６．３１	８０９，４７１．８５
营业利润	８６６，９０７．６３	－４１２，７１８．９
净利润	２７５，９０６．１３	－４６１，２３１．３６

四、交易合同的主要内容及定价情况

１、股权对价：

（１）根据北京市天工和北京鼎恒２００７年１０月３１日的资产和债务现状，天津市恒运通昌建筑材料有限公司同意购买公司持有的北京天工８０％股权和北京鼎恒８０％股权。北京天工２００７年１０月３１日经审计净资产２０，０２０，９１０．０９元，公司持有其８０％股份；北京鼎恒２００７年１０月３１日经审计净资产３２，３７３，６６０．９０元，公司持有其８０％股份。经协商，双方确认的股权转让价格为：北京天工２０８０万，北京鼎恒３０５０万，合计金额人民币５１３０万元。支付方式为现金支付。

（２）股权对价一次性支付。天津市恒运通昌建筑材料有限公司应在２００７年１２月３１日前向公司一次性付清

２、交割条件：

（１）公司保证对其向受让方转让的股权享有完全的独立权益，没有设置任何质押，未涉及任何争议及诉讼。

（２）公司协助天津市恒运通昌建筑材料有限公司完成了股权变更手续。

五、涉及本次交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等其他安排。

六、本次交易的目的及对公司的影响

１、在去年以来国家对房地产行业的宏观调控政策下，可以有效规避公司房地产开发业务的经营风险；

２、可以使公司有更大的精力和财力发展商业地产业务，提升公司持续经营能力，实现公司确定的发展战略。

七、备查文件

１、《股权转让协议》

２、公司五届十七次董事会决议

吉林物华集团股份有限公司

董 事 会

二ＯＯ七年十二月十九日