本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　哈工大首创科技股份有限公司于２００７年１２月７日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第五届董事会二十三次会议的通知。２００７年１２月１７日会议以通讯方式召开。应出席会议董事８人，实际出席８人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，采用书面表决方式，一致通过如下议案：

　一、会议以８票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了公司继续增持西安市商业银行股份有限公司股权的议案

　同意公司继续增持西安市商业银行股份有限公司股权，但受让股权总额不得超过６０００万股。（此议案须提请公司２００８年第一次临时股东大会审议批准。）

　二、会议以８票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了修改《公司章程》的议案

　同意公司根据宁波市工商局规范公司经营种类的要求，对《公司章程》第十三条 经依法登记，公司的经营范围下面修改为一般经营项目：计算机软、硬件、工控、自控及办公自动化设备、仪器仪表、通信设备、电子信息产品、税控设备等产品的开发、生产、销售及相关的技术咨询、服务、转让、培训；系统工程、网络工程开发；黄金、纺织、服装、日用品、文化、体育用品及器材、机械设备、五金交电的批发、零售；家用电器、家具及室内装潢材料的零售；对外贸易部［１９９７］外经贸政审函字第３０００号文批准的进出口业务；服装加工，彩照扩印，钟表、眼镜修理，实物租赁，物业管理，房地产开发。许可经营项目：定型包装食品的批发、零售，流通人民币的经营。以下限分公司经营：卷烟、雪茄烟、乙类非处方药、中药材（饮片）（限品种经营）、音像制品、保健食品、粮食、植物油的零售，美容、美发，普通货运。（此议案须提请公司２００８年第一次临时股东大会审议批准。）

　三、会议以８票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了公司召开２００８年第一次临时股东大会的议案

　（一）召开会议基本情况

　１、会议召集人：哈工大首创科技股份有限公司董事会

　２、会议时间：２００８年１月７日（星期一）上午８：３０，时间半天

　３、会议地址：哈尔滨国际科技城专家公寓（哈尔滨市开发区机场路迎宾集中区天平路）

　４、会议方式：现场召开

　（二）会议审议事项

　１、审议公司继续增持西安市商业银行股份有限公司股权的议案

　２、审议公司修改《公司章程》的议案

　（三）会议出席对象

　１、公司董事、监事和高级管理人员；

　２、２００７年１２月２８日（星期五）为本次股东大会的股东登记日，凡在这一天交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；

　３、公司律师。

　（四）会议登记方法

　凡出席会议的股东应出示本人身份证和股东帐户、持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。于２００８年１月４日上午８：３０－１１：３０，下午１：３０－４：３０，到本公司办公室办理出席会议登记手续，异地股东可用邮递、传真方式登记。

　（五）其他

　联系地址：哈尔滨市西大直街９０号科技大厦５楼软件公司办公室

　邮 编：１５０００１

　联系电话：（０４５１）８６４１５２８２

　传 真：（０４５１）８６４１５２９８

　联 系 人：孟慧

　联系地址：宁波市中山东路８１号明都大厦８楼公司办公室

　邮 编：３１５０００

　联系电话：（０５７４）８７３６７０６０，（０５７４）８７３４７６２１

　传 真：（０５７４）８７３６７９９６

　联 系 人：钟山、张红

　（六）与会股东食宿和交通费自理。

　特此公告

　哈工大首创科技股份有限公司董事会

　二OO七年十二月十七日

　附件一：授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本人出席哈工大首创科技股份有限公司２００８年第一次临时股东大会，并对本次会议议案代为行使表决权。

　委托人签名： 身份证号码：

　委托人持股数： 股票帐户：

　受托人签名： 身份证号码：

　授权委托日期：