本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　根据相关规定，经天创置业股份有限公司控股股东北京能源投资（集团）有限公司于２００７年１２月１７日提议，公司决定在２００７年１２月２６日召开的２００７年第五次临时股东大会上增加两项议案，即《天创置业股份有限公司关于增加项目储备的议案》和《天创置业股份有限公司关于向京能集团申请委托贷款的议案》。

　特此公告。

　天创置业股份有限公司董事会

　２００７年１２月１８日

　议案一：

　天创置业股份有限公司关于增加项目储备的议案

　为了增加公司的项目储备，继续做大作强公司房地产业务，公司拟受让宁夏宾馆改造项目（Ａ区）。

　一、项目概况

　宁夏宾馆改造项目（Ａ区）位于宁夏回族自治区银川市文化西街南侧、公园街东侧、解放西街北侧。

　二、项目规划

　１、用地性质：五星级酒店、写字楼、商业、公寓楼及地下美食城。

　２、建设用地面积：３４６６３平方米

　３、总建筑面积：１４０４７６平方米

　三、项目价款：人民币６．９亿元人民币。

　现提请股东大会审议，审议通过后授权公司董事会根据实际情况及有关法律法规办理与受让宁夏宾馆改造项目（Ａ区）的有关事宜。

　议案二：

　天创置业股份有限公司关于向京能集团申请委托贷款的议案

　因公司增加项目储备的业务需要，现拟向控股股东北京能源投资（集团）有限公司申请委托贷款，委贷金额不超过宁夏宾馆改造项目（Ａ区）受让价款６．９亿元人民币，如宁夏宾馆改造项目（Ａ区）的受让事宜最终未能实施，则公司不申请本笔委贷。北京能源投资（集团）有限公司委托京能集团财务有限公司发放。贷款年息执行银行同期贷款利率。

　现提请股东大会审议，审议通过后授权公司董事会办理相关事宜。