股票简称：＊ＳＴ赛格、＊ＳＴ赛格Ｂ 股票代码：００００５８、２０００５８ 公告编号：２００７－０９０号

　深圳赛格股份有限公司

　第四届董事会临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会临时会议于２００７年１１月２７日召开，本次会议的通知于２００７年１１月２３日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事９人，实际参与表决董事９人。本次会议召集、参与表决董事人数、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项：

　审议并通过了《关于出售“ＳＴ达声”股票的议案》

　本公司目前持有深圳市赛格达声股份有限公司（股票简称：“ＳＴ达声”、证券代码：０００００７）７，１３１，９６８股，占其总股本的３．８６％。该部分股票因股权分置改革的限售期已到，根据有关规定，已于２００７年８月１４日可以解除限售并可上市流通。经公司董事会审议，拟通过深圳证券交易系统择机出售本公司持有的７，１３１，９６８股“ＳＴ达声”股票。本次股票出售将会给公司带来一定的投资收益，鉴于股票市场的不确定性，公司所获得的具体收益金额将在股票出售完成后进行及时的信息披露。

　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权

　特此公告。

　深圳赛格股份有限公司

　董 事 会

　二OO七年十二月十九日

　股票简称：＊ＳＴ赛格、＊ＳＴ赛格Ｂ 股票代码：００００５８、２０００５８ 公告编号：２００７—０９１

　深圳赛格股份有限公司关于

　召开２００７年第三次临时股东大会的

　提示性公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司于２００７年１１月２３日在《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》及巨潮资讯网上刊登了《深圳赛格股份有限公司关于召开２００７年第三次临时股东大会的通知公告》，并于２００７年１２月１１日在上述指定信息披露媒体刊登了《深圳赛格股份有限公司关于公司２００７年第三次临时股东大会增加临时提案的补充通知公告》，现将会议有关事项作提示性公告如下。

　（一）召开会议基本情况

　１．召开时间：２００７年１２月２１日（星期五 ）上午１０：３０，会期半天

　２．召开地点：深圳市华强北路群星广场Ａ座３１楼公司大会议室

　３．召集人：深圳赛格股份有限公司董事会

　４．召开方式：现场投票

　５．出席对象：

　（１）截止２００７年１２ 月１４日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席者，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　（２）本公司董事、监事及高级管理人员；

　（３）本公司聘请的律师。

　（二）会议审议事项

　提案名称及披露情况：

　１、审议《关于转让公司所持有的深圳市赛格中电彩色显示器件有限公司７３．２４％股权的议案》，批准签署《深圳赛格股份有限公司与深圳市远致投资有限公司关于深圳市赛格中电彩色显示器件有限公司股权转让协议》

　详见２００７年１１月２３日在《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》及巨潮资讯网披露的“深圳赛格股份有限公司第四届董事会第十次临时会议决议公告”及２００７年１２月１１日披露的《深圳赛格股份有限公司重大资产出售报告书（修订稿）》和“深圳赛格股份有限公司关于公司２００７年第三次临时股东大会增加临时提案的补充通知公告”。

　２、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售具体相关事宜的议案》

　详见２００７年１１月２３日在《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》及巨潮资讯网披露的“深圳赛格股份有限公司第四届董事会第十次临时会议决议公告” ２００７年１２月１１日披露的“深圳赛格股份有限公司关于公司２００７年第三次临时股东大会增加临时提案的补充通知公告”。

　３、审议《关于出售深圳市赛格中电彩色显示器件有限公司７３．２４％股权所得资金使用计划的议案》

　详见２００７年１２月４日在《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》及巨潮资讯网披露的“深圳赛格股份有限公司第四届董事会第十一次临时会议决议公告”和２００７年１２月１１日披露的“深圳赛格股份有限公司关于公司２００７年第三次临时股东大会增加临时提案的补充通知公告”。

　４．审议《关于同意深圳市赛格中电彩色显示器件有限公司股权受让方深圳市远致投资有限公司向深圳赛格日立彩色显示器件有限公司垫付８．５亿元人民币用于清偿深圳赛格日立彩色显示器件有限公司债务的议案》

　详见２００７年１１月 ２３日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和香港《文汇报》的本公司“第四届董事会第十次临时会议决议公告“、“深圳赛格股份有限公司关于深圳市远致投资有限公司、深圳市赛格集团有限公司及深圳赛格日立彩色显示器件有限公司三方签署清偿债务《协议书》的关联交易公告”和“深圳赛格股份有限公司关于召开公司２００７年第三次临时股东大会通知的公告”。

　（三）现场股东大会会议登记方法

　１．登记方式：凡出席现场会议的股东：

　（１）法人股股东：

　法定代表人出席会议的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股权证明办理登记手续；

　委托代理人出席会议的，代理人凭本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证）、股权证明办理登记手续。

　（２）自然人股东：

　亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；

　委托代理他人出席会议的，代理人凭委托人有效身份证件、本人有效身份证件、股东授权委托书、股东股票帐户卡办理登记手续。

　异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　２．登记时间：

　２００７年１２月１９ 日（星期 三）至２０日（星期四）上午９：００—１１：３０，下午１４：００—１７：００

　２００７年１２ 月２１ 日（星期五 ）上午９：００—１０：３０

　３．登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场Ａ座３１楼董事会秘书办公室

　（四）其它事项

　１．会议联系方式：范崇澜、夏丽莉

　０７５５—８３７４７８７２、８３７４７７７２

　２．会议费用：与会股东或股东代理人交通费、食宿费自理。

　（五）授权委托书见附件。

　特此公告。

　深圳赛格股份有限公司

　董 事 会

　二OO七年十二月十九日

　深圳赛格股份有限公司股东授权委托书 Ａ／Ｂ股

　兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人出席＿＿＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿＿日在＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（地点）召开的深圳赛格股份有限公司＿＿＿＿＿＿＿年第＿＿＿＿次临时股东大会。

　１．代理人姓名： 代理人身份证号码：

　２．委托人姓名： 委托人身份证号码：

　３．委托人股东帐号：

　４．委托人持股数：

　５．委托人所持股份是否有表决权：是／否

　６．分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

　（１）对《会议通知》中所列第＿＿＿＿＿＿＿＿项审议事项投赞成票；

　（２）对《会议通知》中所列第＿＿＿＿＿＿＿＿项审议事项投反对票；

　（３）对《会议通知》中所列第＿＿＿＿＿＿＿＿项审议事项投弃权票；

　７．如果股东对上述第６项不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：是／否

　委托书签发日期：

　委托有效期：

　委托人签名（盖章）（法人股东应加盖单位印章）：

　（注：本授权委托书复印件有效。）