特别提示

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　中国铝业股份有限公司吸收合并包头铝业股份有限公司的方案已于２００７年１２月７日经中国证券监督管理委员会２００７年第２１次重组委审核工作会议审议并获得有条件通过。公司目前尚未收到中国证券监督管理委员会的相关核准文件，待公司正式收到核准文件后将另行公告。

　公司Ａ股股份于２００７年１２月１０日复牌。

　特此公告！

　中国铝业股份有限公司董事会

　２００７年１２月７日