特别提示

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　因公司存在较大数量的逾期贷款和逾期担保，公司及控股股东积极与相关债权银行商谈，准备对公司进行重大债务重组及相关资产重组，公司股票于２００７年９月１１日起连续停牌。

　目前，公司已与有关债权银行初步达成了银团式债务重组意向，该意向方案已由各债权银行上报各自总行审批。截至本公告日，已有十家债权银行获得其总行批准，剩下少部分债权银行仍在等待总行审批之中。公司仍在积极推进债务重组工作，希望能尽快与相关方达成协议，取得实质性进展。由于公司债务重组事项尚存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　江苏中达新材料集团股份有限公司

　２００７年１２月１０日