本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　公司已经进入股权分置改革程序，尚未召开相关股东会议。

　公司于２００７年３月１６日披露了《股权分置改革说明书》，并于２００７年３月２４日披露了沟通结果及《股权分置改革说明书》（修订搞）。本次股权分置改革动议由合金投资重组方—辽宁省机械（集团）股份有限公司（以下简称“辽机集团”）提出。辽机集团已与公司其余非流通股股东签署股权转让协议，转让完成后辽机集团将持有公司全部非流通股份，占公司总股本的比例５６．７６％。本次股权分置改革以辽机集团向公司流通股股东每１０股送１股、参与公司债务重组并免除其因此而产生的对公司３１，０００万元应收款项半年的利息９４８．６万元作为对价安排，同时以辽机集团以非现金资产代新疆德隆偿还其占用公司的资金余额３．１９亿元为重要的组成部分。

　上述对价安排以辽机集团收购公司控股权方案获得中国证监会批准以及债务重组方案获得中国银监会的批准为前提条件，现公司债务重组方案已获得国家有关部门批准，因此本次股权分置改革相关股东会议现场会议召开日与股权登记日尚待辽机集团收购公司控股权方案获得中国证监会批准后方可确定。

　特此公告。

　沈阳合金投资股份有限公司董事会

　二○○七年十二月七日