股票简称：皇台酒业  股票代码：000995  编号：2005—17

    本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经公司核实：2003年，公司第一大股东北京皇台商贸有限责任公司的实际控制人甘肃皇台酿造（集团）有限责任公司按照原国家经贸委等八部委《关于国有大中型企业主辅分离辅业改制分流安置富余人员的实施办法》（国经贸企改[2002]859号）文件精神进行改制，为获得职工安置资金，将北京皇台商贸有限责任公司的部分股权进行转让，经政府批准确定武威鼎泰亨通有限公司作为受让人，同年12月北京皇台商贸有限责任公司的部分股权转让给武威鼎泰亨通有限公司，并办理了转让手续。

    上述股权在转让时，北京皇台商贸有限责任公司董事长张景发与时任武威鼎泰亨通有限公司董事长张力鑫系父子关系，但由于工作人员的失误，未将该关联关系在2003年12月刊登的持股变动报告书中进行披露，现应更正为：鼎泰亨通及其董事与北京皇台、皇台酒业的董事存在关联关系。由此也导致本公司在2003年报、2004年半年报、2004年报中关于前10名股东之间是否存在关联关系的表述有误，应更正为：北京皇台商贸有限责任公司与武威鼎泰亨通有限公司之间存在关联关系。

    对此失误，深表歉意。

    特此公告。

    甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

    二00五年八月二十六日