证券代码：000016、200016  证券简称：深康佳A、深康佳B  公告编号：2005—14

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2005年9月27日（星期二）上午9:30时

    2.召开地点：中国深圳华侨城康佳集团股份有限公司中心会议室

    3.召集人：公司董事局

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：（1）于2005年9月16日（星期五）下午深圳证券交易所收市时持有本公司股份的股东。因故不能出席会议的股东，可委托代表出席，并代为行使表决权；

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）本公司董事局邀请的嘉宾以及同意的其他列席人员。

    二、会议审议事项

    提案名称：审议《关于更换部分董事的议案》；

    该议案为普通议案。

    2.披露情况：

    该议案详见本公司于2005年8月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的第五届董事局第十次会议决议公告（公告编号：2005-13）。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：（1）法人股东的法人代表出席须持有法人代表证明书，委托代理人出席还须持法人授权委托书和出席人身份证；

    （2）个人股东须持有本人身份证、证券帐户及证券商出具的股权证明，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书；

    2.登记时间：2005年9月27日上午9:00-9:30

    3.登记地点：中国深圳华侨城康佳集团股份有限公司中心会议室

    四、其它事项

    1.会议联系方式：电话：（0755）26608866-6617或6353；传真：（0755）26600082

    联系部门：公司董事局秘书处

    联 系 人：许文孝、吴勇军

    2.会议费用：与会人员的住宿及交通费用自理。

    五、授权委托书

    兹委托________先生/ 女士代表本人（单位）出席康佳集团股份有限公司2005

    年度临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名：____________    委托人股东帐号____________

    委托日期：______________    被委托人签名：___________

    委托人持康佳股数_____________

    注：本委托书复印有效。

    康佳集团股份有限公司

    董   事   局

    二○○五年八月二十五日