证券代码：000909  证券简称：数源科技  公告编号：2005—17

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2005年8月24日，数源科技股份有限公司召开了第三届董事会第二次会议。现任9 名董事全部出席会议，3 名监事和高级管理人员列席会议。经出席会议的全体董事审议、书面表决后，会议一致同意并通过了以下决议：

    审议通过《数源科技股份有限公司2005年半年度报告》及其摘要。

    同意9票，不同意0票，弃权0票。

    特此公告。

    数源科技股份有限公司

    董    事    会

    2005年8月27日