证券代码：600263  股票简称：路桥建设  编号：临2005—018

    路桥集团国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2005年8月25日上午在北京东方花园饭店会议厅召开。会议应到董事9人，实到9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

    会议由公司董事长周纪昌先生主持，与会董事审议并全部同意通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2005年半年度报告及报告摘要；

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    二、审议通过了关于追加银行免保综合授信额度的议案；

    鉴于公司投标业务的增多及经营规模的扩大，同意公司向银行申请追加总计人民币22亿元的免保综合授信额度。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    三、审议通过了为西安筑路机械有限公司5000万元贷款提供信用担保的议案。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    路桥集团国际建设股份有限公司董事会

    二○○五年八月二十五日