证券简称：燕京啤酒  证券代码：000729  公告编号：2005—014

    转债简称：燕京转债  转债代码：125729

    本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京燕京啤酒股份有限公司第三届董事会第十四次会议通知于2005年8月15日以书面文件形式发出，会议于2005年8月25日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室以现场表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议应到董事14人，实到董事14人，分别为：李福成、戴永全、李秉骥、丁广学、王启林、董学增、李颖娟、杨怀民、张海峰、李兴山、陈建元、朱立青、赵述泽、胡国栋。会议经审议以14票全票通过了以下各项议案：

    一、审议并通过了公司《2005年半年度报告》及《2005年半年度报告摘要》。

    二、审议并通过了《关于续聘北京市信利律师事务所为公司常年法律顾问的议案》。

    公司决定，继续聘任北京市信利律师事务所为公司常年法律顾问，任期一年。

    北京燕京啤酒股份有限公司

    董     事    会

    二〇〇五年八月二十五日