证券简称：中国凤凰  证券代码：000520  编号：2005-12号

    重要提示

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中国石化武汉凤凰股份有限公司于二○○五年八月十六日以书面、电子邮件、电子办公系统及电话的形式发出召开第三届董事会第二十二次会议的通知，二○○五年八月二十六日在东湖宾馆召开会议，应到董事12人，出席会议董事12人。会议由邬昆华董事长主持，符合《公司法》和公司《章程》规定。现将会议审议并一致通过的事项公告如下：

    一、审议通过公司2005年半年度报告。

    二、审议通过关于投入3,565.55万元对联合催化装置进行改造的议案；

    我公司联合催化现有加工能力80万吨/年，由于原料性质、生产方案及产品分部的变化，导致分馏塔分离效率下降、吸收塔带液、稳定塔液化气和稳定汽油分割不清。

    为了解决以上问题，确保产品质量合格，提高经济效益。决定对联合催化分馏、吸收稳定系统部分进行改造。

    本次改造工程总概算3,565.55万元，其中，工程费用3,070.33万元，其它费用495.22万元。通过改造将解决联合催化装置内部系统的瓶颈，满足七万吨聚丙烯生产能力扩大后的丙烯原料需求，使工厂的产品结构更趋合理。

    三、审议公司章程修改议案；

    公司章程第一百二十二条由“董事会由12名董事组成，设董事长一人，副董事长1人”改为“董事会由9名董事组成，设董事长一人，副董事长1人”。

    公司章程第一百六十八条由“公司设监事会。监事会由9 名监事组成，设监事会主席、副主席各一名。监事会主席不能履行职权时，由监事会副主席代行其职权”改为“公司设监事会。监事会由7 名监事组成，设监事会主席、副主席各一名。监事会主席不能履行职权时，由监事会副主席代行其职权”。

    公司章程第二百零一条由“公司指定《中国证券报》和《证券时报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊”改为“公司指定《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊；披露信息网站为：http://www.cninfo.com.cn”。

    四、审议通过公司董事会成员换届调整议案；

    鉴于公司第三届董事会任期届满，根据公司章程，拟进行换届调整：

    第四届董事会拟由原来的12人调整为9人组成（其中：独立董事3人）。

    原董事张廷建、王玉花、熊克金、高维民因年龄原因，不再担任本公司董事。

    原董事罗爱国因工作调动原因，不再担任本公司董事。

    原独立董事张异君、喻景忠、吴元欣、唐齐鸣因董事会换届，不再担任独立董事。

    新增张敬武、方鹰、万文钢为本公司董事。

    新增李兆斌、严新平、方怀瑾为本公司独立董事。

    独立董事对换届人选表示同意。

    调整后的第四届董事会成员名单如下：邬昆华、张敬武、张宝林、方鹰、万文钢、宫薇薇、李兆斌、严新平、方怀瑾。

    第四届董事会新增董事（独立董事）简历附后。

    五、会议决定于2005年9月28日召开2005年度第一次临时股东大会。

    中国石化武汉凤凰股份有限公司董事会

    2005年 8月27日

    附：新任董事会成员简历：

    张敬武，男，1957年4月16日出生，籍贯：湖北武汉市，大学本科学历，高级工程师，中共党员。1982年7月毕业于大庆石油学院炼制系炼油工程专业。

    1975年湖北省洪湖县新滩公社知青；1982年7月至1988年5月在大庆石油学院炼制系炼油工程专业毕业后留校任教；1988年5月武汉市汉南农工商联合企业总公司干部；1988年11月调武汉石油化工厂，历任技术开发处工程师、加氢制氢车间副主任、聚丙烯车间主任、调度处副处长、计划处副处长、副总经济师、副厂长；2000年2月中国石化股份有限公司武汉分公司副经理、2000年8月至今中国石化股份有限公司武汉分公司经理；1992年被评为中国石油化工总公司有突出贡献的科技管理专家；1995年被评为享受政府津贴的专家。

    1994年3月-1996年4月任武汉凤凰股份有限公司第一届董事会董事；1999年4月-2001年5月任武汉凤凰股份有限公司第二届董事会董事；1999年5月-2001年5月任武汉凤凰股份有限公司副总经理。

    方鹰，女，1958年10月14日出生，籍贯：辽宁海城，本科学历，经济师，中共党员。1987年7月湖北大学中文系汉语言学专业专科毕业，1998年7月华中科技大学管理工程专业本科毕业。

    1975年10月大悟县宣化公社土门大队知青；1979年1月武汉石油化工厂历任化验车间工人、团委干事、团委副书记、团委书记、办公室副主任、主任、厂长助理兼厂办主任，2003年2月至今任武汉石油化工厂副厂长。

    万文钢，男，1964年2月6日出生，籍贯：湖北武汉，大学本科学历，会计师，中共党员。1984年12月毕业于江汉大学财会专业，1998年取得中南财大自学本科文凭、经济学学士学位，2000年取得工商管理MBA硕士学位。

    1984在武汉石油化工厂参加工作，1996年2月任中国石化集团武汉石油化工厂财务处副处长，2000年1月任中国石化集团武汉石油化工厂财务处处长。2003年2月至今任中国石化集团武汉石油化工厂总会计师；

    2001年5月至今任中国石化武汉凤凰股份有限公司监事。

    严新平，男，汉族，籍贯：江西省花县人，1959年7月28日出生，工学博士，教授，博士生导师。现任武汉理工大学副校长，兼任可靠性工程研究所所长和智能运输系统（ITS）研究中心主任。

    学习简历：

    1978.09—1982.07  武汉水运工程学院船舶机械专业毕业，获学士学位；

    1984.09—1987.05  武汉水运工程学院船机修造专业硕士研究生毕业，获硕士学位；

    1994.09—1997.11  西安交通大学机械学专业博士研究生毕业，获工学博士学位；

    工作简历

    1982.07—1984.08  原武汉水运工程学院船舶机械工程系见习助教；

    1987.05—1988.10  原武汉水运工程学院船舶机械工程系助教；

    1988.11—1993.10  原武汉水运工程学院船舶机械工程系讲师、室副主任；

    1993.10—1997.12  历任原武汉水运工程学院船舶机械工程系副主任、副教授、教授、硕士生导师；

    1998.01—1998.05  原武汉交通科技大学研究生部主任；

    1998.06—1998.12  原武汉交通科技大学校长助理兼研究生部主任；

    1999.01—2000.05  原武汉交通科技大学副校长、教授、博士生导师；

    2000.5至         武汉理工大学副校长、党委常委。

    李兆斌简历

    李兆斌，男，汉族，籍贯：河北深泽县，1942年8月出生，1976 年11月加入中国共产党，教授级高工。

    工作简历：

    1961.09-1967.07 清华大学精密仪器专业                                  学生

    1967.07-1968.12 清华大学精密仪器专业                                  留校待分配

    1968.12-1973.12 锦西化工厂                                            技术员

    1973.12-1983.07 燕山石化公司设备处                                    技术员、助工、工程师

    1983.07-1985.10 中国石化总公司生产管理部机动处                        工程师

    1985.10-1990.03 中国石化总公司生产管理部机动处                        副处长

    1986.06-1987.06 中央机关讲师团赴湖北孝感市师范学校支教                教师

    1990.03-1992.03 中国石化总公司生产管理部机动处                        处长

    1992.03-1998.07 中国石化总公司生产管理部机动处、生产经营协调部、炼化部  副主任

    1998.07-2000.02 中国石化集团公司炼化生产管理部                        副主任

    2000.02-2001.12 中国石化股份有限公司炼油事业部                        副主任

    2001.12-2004.03 中国石化股份有限公司炼油事业部                        副局级调研员

    2004.03—     中国石化股份有限公司                                  退休

    方怀瑾简历

    方怀瑾，男，汉族，籍贯：安徽，1963年1月出生。高级会计师，中国注册会计师（非执业）。大学学历，在读法律硕士。现任上海国际港务（集团）股份有限公司财务总监。

    主要经历：

    1980.09-1982.06 上海航空发动机制造厂技校     学生

    1982.07-1985.08 上海航空发动机制造厂技校     工人

    1985.09-1988.06 立信会计学院审计系       学生

    1988.07-2002.12 上海市审计局

    期间：1988.07-1993.2  任科员

    1993.03-1993.12 任副主任科员

    1994.01-1995.7  任商贸审计处处长助理

    1995.08-2000.12 任商贸审计处副处长

    2001.10-2002.12 任国有资产签证审计处副处长（主持）

    2002.01-2002.09 任国有资产签证审计处处长

    1993.09-1996.06 复旦大学成教学院经济学系    学生

    2003.01-2005.06 上海国际港务（集团）有限公司任财务总监

    2005.06-今     上海国际港务（集团）股份有限公司任财务总监

    1993年取得注册会计师资格证书

    1999年取得高级会计师职称。

    证券代码：000520 证券简称：中国凤凰 公告编号：2005-16

    中国石化武汉凤凰股份有限公司

    独立董事提名人声明

    提名人 中国石化武汉凤凰股份有限公司董事会 现就提名 李兆斌、严新平、方怀瑾 为中国石化武汉凤凰股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与中国石化武汉凤凰股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任中国石化武汉凤凰股份有限公司（第四届）董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合中国石化武汉凤凰股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中国石化武汉凤凰股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括中国石化武汉凤凰股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    提名人：中国石化武汉凤凰股份有限公司董事会（盖章）

    2005年 8月27日

    中国石化武汉凤凰股份有限公司

    独立董事候选人声明

    声明人 严新平，作为中国石化武汉凤凰股份有限公司（第四届）董事会独立董事候选人，现公开声明本人与中国石化武汉凤凰股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括中国石化武汉凤凰股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    声明人：严新平

    2005年8月27日

    中国石化武汉凤凰股份有限公司

    独立董事候选人声明

    声明人 李兆斌，作为中国石化武汉凤凰股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与中国石化武汉凤凰股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括中国石化武汉凤凰股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    声明人：李兆斌

    2005年 8月27日

    中国石化武汉凤凰股份有限公司

    独立董事候选人声明

    声明人 方怀瑾，作为中国石化武汉凤凰股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与中国石化武汉凤凰股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括中国石化武汉凤凰股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    声明人：方怀瑾

    2005年 8月27日