证券代码：000016、200016  证券简称：深康佳A、深康佳B  公告编号：2005—13

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    康佳集团股份有限公司第五届董事局第十次会议，于2005年8月25日（星期四）下午在深圳华侨城集团公司召开。本次会议通知于2005年8月10日以电子邮件、书面及传真方式送达全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名。监事会全体成员和部分公司高管人员列席了会议，会议由董事局主席任克雷先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议经过充分讨论，审议通过了以下决议：

    一、以9票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了本公司2005年半年度报告及其摘要。

    二、以9票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于更换董事局主席的议案》。

    会议选举侯松容先生接替任克雷先生担任董事局主席。

    三、以9票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于更换部分董事的议案》。

    因公司股权发生变更，会议同意叶世渠先生、霍军女士、那庆林先生接替任克雷先生、王如泉先生、倪征先生担任公司董事。公司董事候选人简历附后。

    公司独立董事认为：本次董事提名和任免程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，候选人任职资格符合任职条件，董事局表决程序符合法律法规的规定。以上更换部分董事的议案需经公司股东大会审议通过。

    四、以9票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于购置并改造安康电器公司冰箱生产线的议案》（9名参与表决的董事与安徽天大企业（集团）有限公司均无关联关系）。

    会议同意公司投资1981.2895万元收购安康电器公司冰箱生产线。具体内容详见《康佳集团股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2005-15）。

    本次交易构成了关联交易。公司独立董事事前认可了本次关联交易，并就此次关联交易发表了独立意见。

    五、以9票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于召开2005年临时股东大会的议案》。

    公司定于2005年9月27日（星期二）上午9:30时，在本公司中心会议室召开康佳集团股份有限公司2005年临时股东大会。关于召开临时股东大会的通知见本公司公告2005-14号。

    特此公告

    康佳集团股份有限公司

    董  事  局

    二○○五年八月二十六日

    附：公司董事候选人简历

    叶世渠先生简历

    叶世渠，男，汉族，1950年元月出生，大学文化，高级经济师。天大集团创始人，1992 年至今一直担任天大集团公司董事长。曾当选为全国农业劳动模范、第三、四届全国优秀乡镇企业家。

    霍军女士简历

    霍军，女，满族，1966年出生，美国西北大学KELLOGG管理学院工商管理硕士（MBA）毕业。曾长期就职于法国里昂证券（亚洲）、巴黎百富勤证券、美林证券、巴黎国民银行等国际投资银行，从事投资银行业务。现任大成基金管理有限公司研究总监。

    那庆林先生简历

    那庆林，男，满族，1967年出生。美国犹他州大学、美国Vanderbilt大学欧文管理学院工商管理硕士（MBA）毕业。工作经历：1995-1997年，在所罗门兄弟公司从事投资银行工作；1997-2000年，所罗门美邦公司从事投资银行工作，任亚太澳洲地区投资银行副总裁；2000年至今，任明达风险投资公司联合创办人及管理合伙人。