股票简称：ST农化  证券代码：000950  公告编号：2005—028

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重庆民丰农化股份有限公司第三届董事会第一次会议于2005年7月22日在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议应到董事13名，实到13名，公司部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事袁代建先生主持，经与会董事认真讨论，形成如下决议：

    一、审议通过选举袁代建担任公司第三届董事会董事长的议案；

    表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。

    二、审议通过选举袁代建担任公司总经理的议案；

    表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。

    三、审议通过选举骆永寿、周生明、邹德文、邱成国、冉承渝、赖文明担任公司副总经理的议案；

    表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。

    四、审议通过聘任邓清明担任公司董事会秘书的议案；

    表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。

    五、审议通过聘任冉亮担任公司证券事务代表的议案；

    表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。

    六、审议通过公司2005年半年度报告正文及摘要；

    表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。

    公司独立董事张孝友、黄志亮、王胜彬、杨俊分别发表独立意见，同意袁代建担任公司董事长兼总经理；同意骆永寿、周生明、邹德文、邱成国、冉承渝、赖文明任公司副总经理；同意聘任邓清明任公司董事会秘书。根据《公司法》和公司《章程》的规定，袁代建任公司董事长兼总经理；骆永寿、周生明、邹德文、邱成国、冉承渝、赖文明任公司副总经理；邓清明任公司董事会秘书的任期皆为至第三届董事会届满。

    特此公告

    重庆民丰农化股份有限公司董事会

    二00五年八月二十五日

    附件：

    个人简历

    袁代建，男，汉族，1963年出生，中共党员，工商管理硕士，工程师，中国无机盐协会副会长，中国化工学会铬盐专家组副组长。1983年参加工作，历任中学教师，技术员，车间主任，厂长助理，重庆农药化工（集团）有限公司总经理助理、化工生产部部长；重庆民丰农化股份有限公司第一届董事会董事兼总经理，2004年3月至今任重庆民丰农化股份有限公司第二届董事会董事长兼总经理，重庆民丰农化股份有限公司第三届董事会董事。

    骆永寿，男，汉族，1963年2月出生，中共党员，大学文化，高级政工师，1979年至1984年武警四川总队复役，历任重庆农药厂工会干事、厂组干科干事，车间党支部书记，厂组织科科长；重庆农药化工（集团）有限公司纪委副书记，组织处处长兼人事劳工部部长，重庆民丰农化股份有限公司党委副书记兼纪委书记，重庆民丰农化股份有限公司第二届董事会董事兼副总经理，现任重庆民丰农化股份有限公司党委书记、纪委书记兼副总经理，重庆民丰农化股份有限公司第三届董事会董事。

    周生明，男，汉族，1955年4月出生，中共党员，大学文化，经济师，历任重庆长寿化工厂财务科会计，厂部办公室秘书，重庆长寿化工总厂财务处副处长、处长，副总经济师，重庆长寿化工有限责任公司财务总监兼副总经理，重庆民丰农化股份有限公司第二届董事会董事，现任重庆民丰农化股份有限公司副总经理兼财务负责人，重庆民丰农化股份有限公司第三届董事会董事。

    邱成国，男，1965年10月出生，中共党员，大学文化，工程师，历任重庆农药厂技术员，车间副主任、主任，重庆农药化工（集团）有限公司生产调度处处长，外经处处长，总经理助理，副总经理，重庆民丰农化股份有限公司第二届董事会董事，现任重庆民丰农化股份有限公司副总经理兼农药生产部部长，重庆民丰农化股份有限公司第三届董事会董事。

    邹德文，男，1965年9月出生，中共党员，大学文化，高级工程师，中国农药协会理事、重庆市中级职称评委、重庆市学术带头人后备人选，历任重庆民丰农化股份有限公司农药研究所副所长、所长，公司副总工程师，公司一届、二届董事会董事，现任公司副总经理、总工程师，重庆民丰农化股份有限公司第三届董事会董事。

    冉承渝，男，1965年1月出生，中共党员，大专文化，经济师，历任重庆东风化工厂车间副主任，生产调度科副科长，重庆农药化工（集团）有限公司生产调度处处长，总经理助理兼生产部副部长，重庆民丰农化股份有限公司总经理助理兼生产调度处处长；重庆民丰农化股份有限公司第二届董事会董事，现任公司副总经理兼化工生产部部长，重庆民丰农化股份有限公司第三届董事会董事。

    赖文明，男，汉族，1948年出生，四川自贡人，1970年参加工作，大专文化，高级工程师；历任内江制药厂教育科副科长、企管科科长、东风化工厂企管办主任、厂长助理兼办公室主任，重庆农药化工集团有限公司副总经理，重庆民丰农化股份有限公司第一届监事会监事、副总经理；现任重庆民丰农化股份有限公司副总经理。

    邓清明，男，汉族，1954年3月出生，1977年1月参加工作，中共党员，大专文化，经济师，历任重庆农药厂厂办秘书，办公室主任，重庆农药化工（集团）有限公司办公室主任，总经理助理，重庆民丰农化股份有限公司办公室主任兼总经理助理，公司职工代表监事，公司二届董事会秘书，现任公司证券部部长。

    冉亮，男，汉族，1965年12月出生，1981年12月参加工作，大专文化，历任重庆民丰农化股份有限公司第一届、第二届董事会证券事务代表，公司证券处副处长，现任公司证券部副部长。