证券代码：600849  证券简称：上海医药  编号：临2005—013

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海市医药股份有限公司二届四十一次董事会通知于2005年8月15日以书面文件或传真文件送达，有关关联交易已得到独立董事的事先书面认可。会议于2005年8月25日在上药集团会议室召开，应到董事11名，实到董事 10名，独立董事王巍先生因公出差未出席会议，委托独立董事冯正权先生代为表决。会议由董事长钱琎先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。经审议，会议通过了以下决议。

    一、公司2005年半年度报告及摘要；

    本议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

    二、关于转让宁波路房地产的议案；

    为盘活闲置资产，我司决定以958万元向上海神驰房地产开发经营有限公司转让宁波路100号和120弄2号房地产（下称：宁波路房产）的使用权。

    宁波路房产为我司办公用房，建筑面积958平方米，产权人为上海医药（集团）有限公司。现按公司办公用房处置计划，经该房产权利人同意，我司决定转让该处房产使用权，转让补偿费为人民币958万元。

    上海神驰房地产开发经营有限公司注册资本500万元，主营房地产开发经营、物业管理、建材等。截止2004年12月31日，该司净资产507.6万元，主营业务收入216.5万元，净利润9947元。

    本次转让有利于公司调整办公场所布局，加强业务与职能部门的集中统一管理。

    本议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

    三、关于转让愚园路房地产暨关联交易的议案（详见关联交易公告）；

    四、关于转让陕西北路房地产暨关联交易的议案（详见关联交易公告）。

    特此公告

    上海市医药股份有限公司

    2005年8月26日