证券代码：000520  证券简称：中国凤凰  公告编号：2005—15号

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2005年9月28日上午10:00时

    2.召开地点：武石化宾馆会议厅

    3.召集人：中国石化武汉凤凰股份有限公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：

    ⑴公司董事会、监事会成员应出（列）席会议；

    ⑵截止2005年9月22日，深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东，有权出席或委托代理人出席本届股东大会（委托代理人出席股东大会时应说明授权范围），每一股份有一表决权。

    二、会议审议事项：

    1、审议公司章程修改议案（内容见董事会决议公告）；

    2、审议公司董事会、监事会成员换届调整议案。

    以上议案内容见同时刊登的董事会决议公告和监事会决议公告。

    对第2项内容，采用累积投票形式逐项表决。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续并领取出席证。

    异地股东可用信函或传真的方式登记。

    2.登记时间：2005年9月26日前（每日上午8时至12时，下午2时至5时）

    3.登记地点：公司办公室

    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

    委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人的有效股权凭证办理登记手续并领取出席证。

    四、其它事项

    1.会议联系方式：电话：027-86516722    传真：027-86515968

    2.会议费用：本次会议会期半天，参与股东所有费用自理。

    五、授权委托书（附后）

    中国石化武汉凤凰股份有限公司董事会

    2005年 8月27日

    附：

    授权委托书

    中国石化武汉凤凰股份有限公司：

    兹有股东      ，身份证号（法人营业执照登记号）：

    ，股东帐户号码：            ，持有中国凤凰股份：             股，因         原因，不能亲自出席贵公司2005年9月28日召开的2005年度第一次临时股东大会，特委托        先生（女士）（身份证号：                 ）代表本人（单位）出席贵公司2005年度第一次临时股东大会，并按如下意见表决：

    议                  题     表决意见

    一、审议公司章程修改议案；

    二、选举董事

    邬昆华

    张敬武

    张宝林

    万文钢

    方鹰

    宫薇薇

    李兆斌

    严新平

    方怀瑾

    选举监事

    邱安翔

    张涧

    刘克刚

    彭会齐

    涂英勇

    陈品尚                     职工代表监事

    张小平                     职工代表监事

    本委托书仅限于出席中国石化武汉凤凰股份有限公司2005年9月28日召开的股东大会有效。

    委托人：（签名、盖章）          

    2005年9月   日]