股票代码：600855  股票简称：航天长峰  编号： 2005—014

    北京航天长峰股份有限公司于2005年8月16日以书面形式发出通知：于2005年8月26日上午9:00以通讯方式召开六届十六次董事会。会议如期召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：

    会议审议通过了关于向浦发银行申请综合授信的议案。

    为了更好地保障公司经营需要，提高资金使用效率，简便融资手续，经审议同意公司向上海浦东发展银行北京永定路支行申请综合授信1.5亿元，期限一年。

    其中包括：

    （1）短期流动资金贷款额度8500万元；

    （2）银行承兑汇票额度1000万元；

    （3）非融资性保函额度2000万元；

    （4）信用证额度3000万元；

    （5）押汇额度500万元。

    此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

    特此公告

    北京航天长峰股份有限公司

    董事会

    2005年8月26日