证券代码：000637  证券简称：茂化实华  公告编号：临2005—047

    武汉长江通信产业集团股份有限公司第三届董事会第九次会议于2005年8月14日以送达和电子邮件方式通知，于2005年8月25日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议由董事长熊瑞忠先生主持，在保障董事充分表达意见的前提下，经与会

    董事认真审议，一致通过了：

    1、公司2005年半年度报告及摘要；

    2、公司为湖北东湖光盘技术有限责任公司借款担保的议案：

    本公司持有湖北东湖光盘技术有限责任公司50%的股权，该公司由于新引进生产线扩大生产规模，导致流动资金短缺。公司拟向银行申请借款人民币贰仟肆佰万元整。根据我公司与该公司另一大股东湖北长江出版集团的约定，双方拟分别为该项借款提供各50%的担保，故本公司拟为东湖光盘公司提供人民币壹仟贰佰万元的借款担保，担保期一年。同时，东湖光盘公司承诺：以其公司相当资产为该项借款提供反担保。

    特此公告

    武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

    二零零五年八月二十七日