证券代码：000038  股票简称：深大通A  公告编号：2005—014

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳大通实业股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2005年8月18日（周四）上午在公司本部华侨城东部工业区东E4栋3楼以通讯表决方式召开。会议通知已于2005年8月9日以传真及电子邮件方式发出。会议应参加董事7人，实际参加董事6人，独立董事朱小平先生因出差未能参加会议。参加表决的有董事长雷啸峰先生、董事吴亚强先生、龙宪章先生、胡滨先生、独立董事王晓芳女士、张永国先生。符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

    会议经审议形成以下决议：

    一、审议通过《公司2005年半年度报告及其摘要》

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

    深圳大通实业股份有限公司

    董事会

    2005年8月18日